“PEP” es la abreviatura de: Persona Expuesta Políticamente/ Públicamente. Hace referencia a la persona que ostenta una posición, cargo prominente o influencia determinada (así como sus familiares y asociados cercanos), normalmente se asocia al ejercicio de funciones públicas o administración de recursos públicos, y que como tal potencialmente puede ser empleada para la realización conductas ilegales, principalmente asociadas a corrupción, lavado de activos y ‑financiación del terrorismo.
En aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI (entre otros) se espera la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de “Personas expuestas políticamente/públicamente” – en adelante “PEP” – al considerar que por su posición o influencia están expuestas a un mayor nivel de riesgo.
