Formulario electrónico para vinculación de contrapartes (KYC)

Proporcionamos una solución Web para el registro y administración de la información de los terceros o contrapartes (clientes, proveedores, etc.)


Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué Implementar Nuestro formulario electrónico?
La recolección de información en un formulario electrónico permite el almacenamiento de información en bases de datos que aseguran un mejor proceso de conocimiento de las contrapartes, facilitando tareas como:
- Perfilamiento
- Segmentación
- Procesos de scoring de riesgo


Beneficios de implementar el formulario electrónico

Conexión con firma digital o electrónica

Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas

Facilita el diseño y ejecución de señales de alerta.

Permite exportar la información de contrapartes, generando una base de datos de calidad y actualizada.

Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.

Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.
Motivos para elegir nuestro formulario de Vinculación
Nuestro formulario le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico de formulario y el histórico de actualizaciones.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente

Integración con otros productos

Disponible en cualquier dispositivo

Su empresa no está sola

Creación según las necesidades de su empresa
Deje atrás el papel y cambie a nuestro formulario electrónico de vinculación
Solicite una demostración y vea la forma más fácil de realizar su vinculación de contrapartes