Nuestra solución permite identificar entre personas naturales y jurídicas, garantizando la seguridad de la información y su constante actualización. Esto facilita la segmentación de datos y la configuración de alertas y seguimientos personalizados para detectar transacciones que puedan ser consideradas sospechosas. Nuestra plataforma le permite demostrar la implementación de medidas preventivas y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
¿Por qué Implementar Nuestro formulario electrónico?
La recolección de información permite el almacenamiento de información en bases de datos que aseguran un mejor proceso de conocimiento de las contrapartes. Nuestro formulario para vinculación de contrapartes facilita tareas como:
- Perfilamiento
- Segmentación
- Procesos de scoring de riesgo
Beneficios de su Implementación
Conexión con firma digital o electrónica
Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas
Simplifica la creación y activación de señales de alerta.
Facilita la exportación de datos de contrapartes para mantener una base actualizada y de calidad.
Muestra los sistemas de prevención y el cumplimiento de la normativa.
Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.
Ventajas de nuestro Formulario para vinculación de contrapartes
Nuestro formulario le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico de formulario y el histórico de actualizaciones.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente
Integración con otros productos
Disponible en cualquier dispositivo
Su empresa no está sola
Creación según las necesidades de su empresa
Deje atrás el papel y cambie a nuestro formulario digital de vinculación
Solicite una demostración y vea la forma más fácil de realizar su vinculación de contrapartes
¿Que Significa KYC?
KYC, proviene de las siglas en inglés “Know Your Customer” (Conoce a tu Cliente), es un proceso fundamental para las entidades financieras y comerciales que se enfoca en verificar la identidad y comprender mejor a sus clientes y contrapartes. Este proceso implica recopilar información detallada sobre la identidad, actividad económica y comportamiento financiero de las contrapartes, con el fin de cumplir con requisitos legales y mitigar riesgos. Además de garantizar el cumplimiento normativo, el KYC también sirve para proteger a las empresas contra el fraude, el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
¿Cómo se diligencia el formulario KYC?
La composición del formulario electrónico de vinculación puede variar ligeramente dependiendo de la institución o entidad que lo requiera, es adaptable a las necesidades de cada compañía. Sin embargo, generalmente se solicitan ciertos datos personales básicos para completar el formulario de manera precisa y exhaustiva. Estos datos suelen incluir:
Información personal: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia actual, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto.
Documentación de identificación: Se requiere proporcionar una copia de documentos de identificación válidos, como el documento de identidad (C.C o Nit), pasaporte o licencia de conducir. Además, es posible que se solicite una prueba de residencia, como una factura de servicios públicos reciente o un contrato de arrendamiento.
Detalles financieros: Dependiendo del propósito del formulario KYC y de la institución financiera, es posible que se soliciten detalles sobre la situación financiera del cliente, como ingresos mensuales, historial crediticio y origen de los fondos.
Es importante completar el formulario de vinculación con información precisa y actualizada, ya que esto garantiza el cumplimiento normativo y ayuda a prevenir el fraude y el lavado de dinero.
¿Qué es conocimiento de contraparte?
El conocimiento de contraparte, también conocido como diligencia debida, es un proceso fundamental en el mundo empresarial. Consiste en investigar exhaustivamente a nuestras contrapartes comerciales, como clientes o proveedores, para comprender sus antecedentes, reputación y riesgos potenciales. Este proceso nos permite tomar decisiones informadas, minimizar riesgos y cumplir con las regulaciones aplicables, asegurando relaciones comerciales sólidas y éticas, si requiere llevar a cabo un proceso de debida diligencia puede contactar con nuestro equipo de expertos Aquí.
