Formulario digital para la vinculación de contrapartes (KYC)
Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué implementar nuestro formulario electrónico?
La implementación de un formulario digital para el conocimiento de contrapartes es fundamental para asegurar una gestión efectiva y segura en el proceso de vinculación, cumpliendo con los estándares normativos y optimizando los procedimientos internos.
Esta solución permite centralizar la recopilación, gestión y actualización de información en un entorno digital confiable, fortaleciendo la capacidad de las empresas para identificar riesgos, segmentar contrapartes y detectar actividades sospechosas mediante un monitoreo preventivo.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente
Integración con otros productos
Disponible en cualquier dispositivo
Su empresa no está sola
Creación según las necesidades de su empresa
¿En qué consiste nuestro formulario KYC?
Nuestro formulario electrónico para la vinculación de contrapartes es una solución digital desarrollada para optimizar y garantizar la seguridad en el proceso. A través de esta herramienta, las organizaciones pueden registrar, gestionar y actualizar de forma eficiente y segura la información de sus contrapartes.
Esta plataforma permite recopilar información clave para el conocimiento de contrapartes, facilitando la identificación de riesgos, el perfilamiento y la segmentación de manera estructurada. Asimismo, incorpora funcionalidades avanzadas de monitoreo, generación de alertas y evaluación de riesgo mediante scoring, lo que permite a las empresas detectar posibles actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento normativo de manera ágil y efectiva.
Importancia de conocer a las contrapartes
Beneficios de su implementación
Conexión con firma digital o electrónica
Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas
Facilita el diseño y ejecución de señales de alerta.
Permite exportar la información de contrapartes, generando una base de datos de calidad y actualizada.
Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.
¿Por qué elegirnos para acompañar sus procesos?
Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos un servicio de alto nivel para empresas en Colombia e internacionalmente. Nos enfocamos en acompañar a nuestros clientes en cada etapa del proceso para garantizar soluciones efectivas y alineadas con sus necesidades.
- Trabajamos mano a mano con su equipo, ajustando nuestras soluciones a las necesidades específicas de su organización.
- Optimizamos estrategias de administración de riesgo de mercado, asegurando cumplimiento normativo y control efectivo.
- Identificamos riesgos y mejoramos la eficiencia en la gestión de su empresa.
Deje atrás el papel y cambie a nuestro formulario digital de vinculación
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¿Que Significa KYC?
KYC, proviene de las siglas en inglés “Know Your Customer” (Conoce a tu Cliente), es un proceso fundamental para las entidades financieras y comerciales que se enfoca en verificar la identidad y comprender mejor a sus clientes y contrapartes. Este proceso implica recopilar información detallada sobre la identidad, actividad económica y comportamiento financiero de las contrapartes, con el fin de cumplir con requisitos legales y mitigar riesgos. Además de garantizar el cumplimiento normativo, el KYC también sirve para proteger a las empresas contra el fraude, el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
¿Cómo se diligencia el formulario KYC?
La composición del formulario electrónico de vinculación puede variar ligeramente dependiendo de la institución o entidad que lo requiera, es adaptable a las necesidades de cada compañía. Sin embargo, generalmente se solicitan ciertos datos personales básicos para completar el formulario de manera precisa y exhaustiva. Estos datos suelen incluir:
Información personal: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia actual, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto.
Documentación de identificación: Se requiere proporcionar una copia de documentos de identificación válidos, como el documento de identidad (C.C o Nit), pasaporte o licencia de conducir. Además, es posible que se solicite una prueba de residencia, como una factura de servicios públicos reciente o un contrato de arrendamiento.
Detalles financieros: Dependiendo del propósito del formulario KYC y de la institución financiera, es posible que se soliciten detalles sobre la situación financiera del cliente, como ingresos mensuales, historial crediticio y origen de los fondos.
Es importante completar el formulario de vinculación con información precisa y actualizada, ya que esto garantiza el cumplimiento normativo y ayuda a prevenir el fraude y el lavado de dinero.
¿Qué es conocimiento de contraparte?
El conocimiento de contraparte, también conocido como diligencia debida, es un proceso fundamental en el mundo empresarial. Consiste en investigar exhaustivamente a nuestras contrapartes comerciales, como clientes o proveedores, para comprender sus antecedentes, reputación y riesgos potenciales. Este proceso nos permite tomar decisiones informadas, minimizar riesgos y cumplir con las regulaciones aplicables, asegurando relaciones comerciales sólidas y éticas, si requiere llevar a cabo un proceso de debida diligencia puede contactar con nuestro equipo de expertos Aquí.
