Formulario conozca a su cliente (KYC)

Mejore el proceso de inscripción y administración de datos de terceros con nuestra solución en línea. Con el Formulario conozca a su cliente, podrá cumplir eficientemente con los requisitos de KYC para la identificación y conocimiento de sus clientes y proveedores. Ofrecemos una herramienta integral diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas en Costa Rica.

Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Por otro lado, le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.

¿Por qué Implementar nuestro formulario electrónico?

La recopilación de datos a través de un formulario posibilita el almacenamiento de información en bases, lo que mejora el entendimiento de las contrapartes y facilita tareas como:

Beneficios de implementarlo

Razones para elegir nuestro formulario Conozca a su Cliente

Nuestro formulario le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico y el histórico de actualizaciones.

Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente

Nuestro formulario está creado para integrarse con otros productos o servicios de nuestra compañía como el Software de Gestión de Riesgos SofRisk y con la consulta de listas restrictiva por medio del software Inspektor®. Todo esto para hacer más simple la gestión de los riesgos de su empresa.

Diseñado para funcionar en un ambiente web con los navegadores existentes mediante cualquier dispositivo (Web Responsive).

Con nuestro Formulario Electrónico para Vinculación de Contrapartes, su empresa tendrá acceso a Soporte, Apoyo Técnico, Consultoría y Capacitación con un equipo de expertos que resolverán todas las dudas en cuanto a la implementación de este servicio.

Nuestro formulario le permitirá personalizarlo de acuerdo con la imagen corporativa de su empresa, además de crear o eliminar campos particulares según sus necesidades.