Formulario conozca a su cliente (KYC)

Formulario electrónico KYC

Mejore el proceso de inscripción y administración de datos de terceros con nuestra solución en línea. Con el Formulario conozca a su cliente, podrá cumplir eficientemente con los requisitos de KYC para la identificación y conocimiento de sus clientes y proveedores. Ofrecemos una herramienta integral diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas en Costa Rica.

Formulario electrónico KYC
formulario de vinculacion clientes y proveedores

Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Por otro lado, le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.

¿Por qué Implementar nuestro formulario electrónico?

La recopilación de datos a través de un formulario posibilita el almacenamiento de información en bases, lo que mejora el entendimiento de las contrapartes y facilita tareas como:

por que implementar nuestro formulario electronico
por que implementar nuestro formulario electronico

Beneficios de implementarlo

conexion firma electronica

Conexión con firma digital o electrónica

Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas

señales de alerta

Facilita el diseño y ejecución de señales de alerta.

Permite exportar la información de contrapartes, generando una base de datos de calidad y actualizada.

mecanismos de prevención

Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.

participacion en toma de decisiones

Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.​

Razones para elegir nuestro formulario Conozca a su Cliente

Nuestro formulario le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico y el histórico de actualizaciones.

  • Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
  • Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
  • Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
  • Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
  • Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente
integracion con otros productos






Integración con otros productos
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Nuestro formulario está creado para integrarse con otros productos o servicios de nuestra compañía como el Software de Gestión de Riesgos SofRisk y con la consulta de listas restrictiva por medio del software Inspektor®. Todo esto para hacer más simple la gestión de los riesgos de su empresa.
disponible en cualquier dispositivo






Disponible en cualquier dispositivo
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Diseñado para funcionar en un ambiente web con los navegadores existentes mediante cualquier dispositivo (Web Responsive).
acompañamiento corporativo






Su empresa no está sola
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Con nuestro Formulario Electrónico para Vinculación de Contrapartes, su empresa tendrá acceso a Soporte, Apoyo Técnico, Consultoría y Capacitación con un equipo de expertos que resolverán todas las dudas en cuanto a la implementación de este servicio.
control constante de la informacion






Creación según las necesidades de su empresa
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Nuestro formulario le permitirá personalizarlo de acuerdo con la imagen corporativa de su empresa, además de crear o eliminar campos particulares según sus necesidades.
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