Formulario conozca a su cliente (KYC)
Mejore el proceso de inscripción y administración de datos de terceros con nuestra solución en línea. Con el Formulario conozca a su cliente, podrá cumplir eficientemente con los requisitos de KYC para la identificación y conocimiento de sus clientes y proveedores. Ofrecemos una herramienta integral diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas en Costa Rica.
Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Por otro lado, le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué Implementar nuestro formulario electrónico?
La recopilación de datos a través de un formulario posibilita el almacenamiento de información en bases, lo que mejora el entendimiento de las contrapartes y facilita tareas como:
- Perfilamiento
- Segmentación
- Procesos de scoring de riesgo
Beneficios de implementarlo
Conexión con firma digital o electrónica
Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas
Facilita el diseño y ejecución de señales de alerta.
Permite exportar la información de contrapartes, generando una base de datos de calidad y actualizada.
Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.
Razones para elegir nuestro formulario Conozca a su Cliente
Nuestro formulario le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico y el histórico de actualizaciones.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente
Integración con otros productos
Disponible en cualquier dispositivo
Su empresa no está sola
Creación según las necesidades de su empresa
Deje atrás el papel y cambie a nuestro formulario digital de vinculación
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