Formato único de conocimiento del cliente (KYC)
Lleve el control de sus clientes o proveedores de forma organizada con nuestro formato electrónico de conocimiento del cliente, nuestra herramienta le permite identificar, hacer seguimiento, resguardar información entre muchas otras cualidades, todo para llevar a cabo sus procesos de debida diligencia y cumplimiento normativo aplicable en México.
Proporcionamos una solución Web para el registro y administración de la información de los terceros o contrapartes (clientes, proveedores, etc.)
Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué Implementar nuestro formato electrónico para KYC?
La recolección de información en un formato electrónico permite el almacenamiento de información en bases de datos que aseguran un mejor proceso de conocimiento del cliente y de las contrapartes, facilitando tareas como:
- Perfilamiento de clientes o terceros vinculados
- Segmentación de contrapartes
- Facilitación de procesos de scoring de riesgo
Beneficios de su Implementación
El Formato único de conocimiento del cliente tiene conexión con firma digital o electrónica
Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas
nuestro Facilita el diseño y ejecución de señales de alerta.
Permite exportar la información de contrapartes, generando una base de datos de calidad y actualizada.
Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones para el proceso de vinculación.
Motivos para elegir nuestro Formato de conocimiento del cliente
Nuestro formato digital le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico de formulario y el histórico de actualizaciones.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente
Integración con otros productos
Disponible en cualquier dispositivo
Su empresa no está sola
Creación según las necesidades de su empresa
Deje atrás el papel y los formatos de conocimiento del cliente en PDF y cambie a nuestro formulario digital de vinculación de contrapartes
Solicite una demostración y vea la forma más fácil de realizar su vinculación y conocimiento de contrapartes
