WEBINARS Y CONVERSATORIOS CON LOS EXPERTOS
En este espacio recopilamos las memorias de nuestros Webinars, en los que compartimos conocimientos que te ayudarán a prevenir los riesgos empresariales. También encontrarás conversatorios sobre temas de prevención de fraude y LAFT, buenas prácticas y últimas tendencias.
¿Cómo usar elementos de la Auditoria Forense en la Gestión de Riesgos LAFT?
Expositor Simón Guzmán Guerrero
Profesor de la Pontifica Universidad Javeriana (Colombia).
Socio Consultor SAG Consulting.
Los Sistemas de Gestión de Riesgos para la Protección de Datos Personales
Expositora Juanita María Ospina
Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente de División Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group.
Mitos y Realidades de la tecnología BlockChain y las Criptomonedas
Expositor Alejandro Beltrán Torrado
Country Manager Colombia de Buda (Exchange de Criptomonedas) y emprededor en proyectos de tecnologías emergentes.
¿Cómo entender la lucha contra el Soborno Transnacional en Colombia y la región?
Expositores
Luis F. Ortiz: Abogado. Socio y lider del área de investigaciones en Anticorrupción y Anti-lavado en la firma OCA LAW FIRM para México y LATAM.
Juan Francisco Amézquita: Asesor del Superintendente y Coordinador del Grupo Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de Supersociedades.
Compliance y Anticorrupción en tiempos de emergencia
Expositor Andy Carrión Zenteno
Doctor y Magister en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemanía).
Gerente de Compliance – Risk Consulting Perú.
Avances y visión de los reguladores frente al riesgo de LAFT
Expositores
Ricardo Molano León: Delegado para asuntos económicos y contables de Superintendencia de Sociedades.
Cesar Octavio Reyes: Delegado para riesgos de LAFT de Superintendencia Financiera de Colombia.
Metodologías y herramientas para gestión de listas de jurisdicciones y personas naturales o jurídicas de Alto Riesgo
Expositores
Juanita María Ospina: Gerente de División Compliance y Anticorrupción.
Luis C. Donado: Abogado. Miembro de la Junta Directiva Asocupa.
Gestión de Riesgos en momentos de incertidumbre: Retos y Oportunidades
Expositores
Samara Margarita Reyes: Médica y Cirujana (Italia).
Mónica Janneth López: Directora de Auditoría Interna y Riesgo, Postobón.
Cesar Augusto Altamirano: Experto en Compliance del Sector Seguros.
Leonardo Caicedo: Vicepresidente corporativo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en Corficolombiana.
Miguel Antonio Gómez: Director de Riesgo en REDCOLSA.
Combatiendo a la criminalidad organizada desde la Inteligencia Financiera: Tendencias y Retos actuales
Expositores
Segio Espinosa: Director de la UIF de Perú.
John Grajales: Especialista Técnico en el Dpto. Contra la delincuencia Organizada Transnacional en la OEA.
Javier Gutíerrez: Director de la UIAF Colombia.
¿Cómo gestionar la Segmentación de Factores de Riesgos LAFT en tiempos de crisis?
Expositores
Luis Ramiro Díaz: CEO en Risk Consulting Global Group.
Eliécer Perdomo: Gerente de Consultoría en Risk Consulting Global Group
Rol del oficial de cumplimiento en tiempos de COVID-19
Expositora Juanita María Ospina
Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente de División Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group.
Resiliencia Empresarial: Checklist al Plan de Continuidad de Negocio en tiempos de crisis
Expositor Juan Camilo Merino
Especialista en Finanzas y Alta Gerencia.
Gerente de Consultoría Senior en Risk Consulting Global Group.