WEBINARS Y CONVERSATORIOS CON LOS EXPERTOS

En este espacio recopilamos las memorias de nuestros Webinars, en los que compartimos conocimientos que te ayudarán a prevenir los riesgos empresariales. También encontrarás conversatorios sobre temas de prevención de fraude y LAFT, buenas prácticas y últimas tendencias. 

Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Compliance; Anticorrupción; Webinars; Riesgos
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
Compliance; Anticorrupción; Webinars; Riesgos
Compliance; Anticorrupción; Webinars; Riesgos
debida diligencia
sagrilaft y ptee
Compliance; Anticorrupción; Noticias; Lavado de Activos
auditoría Forense

¿Cómo usar elementos de la Auditoria Forense en la Gestión de Riesgos LAFT?

Expositor Simón Guzmán Guerrero

Profesor de la Pontifica Universidad Javeriana (Colombia).
Socio Consultor SAG Consulting.

Protección de Datos

Los Sistemas de Gestión de Riesgos para la Protección de Datos Personales

Expositora Juanita María Ospina

Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente de División Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group.

Criptomonedas; Blockchain;

Mitos y Realidades de la tecnología BlockChain y las Criptomonedas

Expositor Alejandro Beltrán Torrado

Country Manager Colombia de Buda (Exchange de Criptomonedas) y emprededor en proyectos de tecnologías emergentes.

Soborno; Webinars; Riesgos;

¿Cómo entender la lucha contra el Soborno Transnacional en Colombia y la región?

Expositores

Luis F. Ortiz: Abogado. Socio y lider del área de investigaciones en Anticorrupción y Anti-lavado en la firma OCA LAW FIRM para México y LATAM.

Juan Francisco Amézquita: Asesor del Superintendente y Coordinador del Grupo Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de Supersociedades.

Compliance; Anticorrupción; Webinars; Riesgos

Compliance y Anticorrupción en tiempos de emergencia

Expositor Andy Carrión Zenteno

Doctor y Magister en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemanía).
Gerente de Compliance – Risk Consulting Perú.

LAFT

Avances y visión de los reguladores frente al riesgo de LAFT

Expositores

Ricardo Molano León: Delegado para asuntos económicos y contables de Superintendencia de Sociedades.

Cesar Octavio Reyes: Delegado para riesgos de LAFT de Superintendencia Financiera de Colombia.

Webinars; Riesgos; Gestión de Listas

Metodologías y herramientas para gestión de listas de jurisdicciones y personas naturales o jurídicas de Alto Riesgo

Expositores

Juanita María Ospina: Gerente de División Compliance y Anticorrupción.

Luis C. Donado: Abogado. Miembro de la Junta Directiva Asocupa.

Webinars; Riesgos; Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgos en momentos de incertidumbre: Retos y Oportunidades

Expositores

Samara Margarita Reyes: Médica y Cirujana (Italia).

Mónica Janneth López: Directora de Auditoría Interna y Riesgo, Postobón.

Cesar Augusto Altamirano: Experto en Compliance del Sector Seguros.

Leonardo Caicedo: Vicepresidente corporativo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en Corficolombiana.

Miguel Antonio Gómez: Director de Riesgo en REDCOLSA.

Criminalidad;

Combatiendo a la criminalidad organizada desde la Inteligencia Financiera: Tendencias y Retos actuales

Expositores

Segio Espinosa: Director de la UIF de Perú.

John Grajales: Especialista Técnico en el Dpto. Contra la delincuencia Organizada Transnacional en la OEA.

Javier Gutíerrez: Director de la UIAF Colombia.

Segmentación; Factores de Riesgo; Webinars; Riesgos;

¿Cómo gestionar la Segmentación de Factores de Riesgos LAFT en tiempos de crisis?

Expositores

Luis Ramiro Díaz: CEO en Risk Consulting Global Group.

Eliécer Perdomo: Gerente de Consultoría en Risk Consulting Global Group

Covid

Rol del oficial de cumplimiento en tiempos de COVID-19

Expositora Juanita María Ospina

Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente de División Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group.

Webinars; Riesgos; Resiliencia Empresarial

Resiliencia Empresarial: Checklist al Plan de Continuidad de Negocio en tiempos de crisis

Expositor Juan Camilo Merino

Especialista en Finanzas y Alta Gerencia.
Gerente de Consultoría Senior en Risk Consulting Global Group.

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