Software para la consulta de listas restrictivas®
Brindamos una Solución Integral para fortalecer procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia
Inspektor® no es solo una herramienta tecnológica, sino una solución integral diseñada para simplificar y automatizar procesos clave en la gestión de riesgos de las empresas. A través de este software, es posible consultar y verificar listas restrictivas, vinculantes, listas de lavado de activos, así como acceder a listas negativas, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
El objetivo es optimizar los procesos de conocimiento de terceros y fortalecer la debida diligencia de contrapartes, ofreciendo acompañamiento especializado por un equipo de expertos certificados en calidad. Además, el software asegura una verificación y certificación precisa de listas restrictivas, garantizando un cumplimiento normativo riguroso.
Si está buscando una solución para mejorar y optimizar la verificación de listas restrictivas, Inspektor® es la respuesta.
Verificación de Listas Restrictivas para proteger su negocio
Inspektor® proporciona alertas tempranas que permiten anticiparse a riesgos asociados con lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilegales que puedan afectar a su empresa. Al acceder a la consulta de listas restrictivas y listas vinculantes, podrá identificar contrapartes con antecedentes penales o administrativos que representen una amenaza para su organización.
Con este enfoque preventivo, Inspektor® optimizará sus procesos de verificación y certificación, ayudando a mitigar riesgos operativos y reputacionales; asegurando un cumplimiento normativo sólido.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
¿Qué diferencia a Inspektor®
de la competencia?
Esta promesa se cumple a partir de la prestación de un servicio integral que incorpora:
- Información completa, confiable y de calidad para consumo (registros en listas restrictivas, listas vinculantes, inhibitorias e informativas).
- Su actualización permanente y oportuna.
- La búsqueda constante de crecimiento en fuentes, listas restrictivas, listas vinculantes y data según las dinámicas y necesidades del mercado (sin costo adicional: nuestros clientes crecen con nosotros).
- Monitoreo permanente de los terceros.
- Adiciona procesos que le son inherentes como lo es la asesoría y acompañamiento técnico, la formación y generación de conocimiento y el desarrollo de informes de debida diligencia ampliada.
Descubra cómo nuestro software para la consulta de listas restrictivas y vinculantes relacionadas con el lavado de activos puede asegurarle un camino más eficiente hacia el éxito empresarial.
Características de Inspektor® que su compañía podrá aplicar
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento.
4 Seleccione las listas que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
Complemente con nuestros servicios de Consultoría y Auditoría en Gestión de Riesgos
En Risk Consulting Global Group, ofrecemos una linea completa de servicios especializados en consultoría y auditoría de riesgos, diseñados para responder a las necesidades específicas de cada organización. Nos alineamos con las normativas más exigentes y mejores prácticas del mercado, garantizando no solo el cumplimiento legal, sino también la protección operativa, financiera y reputacional de su empresa.
Estamos certificados bajo la Norma ISO 9001 - 2015
Nuestro Software de
consulta en Listas Restrictivas le permite:
Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas. Conozca aquí cuáles son las listas restrictivas y sus beneficios.
Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u
otros similares
Listas asociadas a conductas administrativas de LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares
Sanciones administrativas y listas
de afectación financiera
Listas de Personas Expuestas Políticamente (Nacional, Extranjero e Internacional) – Actuales y en Dejación del Cargo
Listas Informativas
Hasta 8 Listas Propias
Valores
Agregados
Independiente del plan que se adquiera con nuestra plataforma Inspektor hay beneficios transversales que aplican a todos nuestros clientes sin costo adicional, como es el caso de:
Usted elige qué consultar
Personalización para definir listas a consultar y creación de tipos de terceros para marcar las consultas optimizando su revisión y control posterior
Debidas Diligencias
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios. También incluye alertas de coincidencia según parametrización individual de cada cliente.
Habilitación de consulta en servicios adicionales en línea
Generando una interacción con plataformas del Estado y permitiendo que el resultado se integre dentro de nuestro aplicativo Inspektor.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Certificados y Formación
Se incluye la formación y generación del conocimiento como parte de todos los planes.
No sólo a través de la invitación constante a eventos gratuitos, sino además porque ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning y se incluyen horas de capacitación en la materia ajustándonos a la realidad, necesidades y expectativas de nuestros clientes y permitiéndoles cumplir con los requisitos normativos en la materia.
Ofrecemos un acompañamiento y asesoría permanente
Este acompañamiento está orientado a dilucidar inquietudes en relación con los sistemas de gestión de riesgos, los procesos o normas que le sean aplicables a nuestros clientes, los resultados de las consultas listas y, en general, recomendaciones sobre cómo proceder según la señal de alerta de qué se trate.
Ventajas
Competitivas
Alcance que trasciende los riesgos de LA/FT/FPADM
Alineado con las necesidades del mercado, nuestra herramienta no se encuentra limitada a los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestra plataforma ofrece información que posibilita a nuestros clientes gestionar riesgos de corrupción, fraude, delitos o conductas ambientales, delitos electorales, delitos contra el orden económico y social, delitos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de pérdida de dominio, entre otros.
Ofrecemos información amplia y acorde a lo que es la tendencia en la gestión y administración de riesgos.
Nuestro servicio incorpora la tecnología con el conocimiento experto en análisis de riesgos.
Quiere esto decir que nuestra plataforma no pretende imitar un buscador de Internet y no se limita a transcribir contenidos para el consumo de nuestros clientes.
Nuestro proceso se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario de analistas expertos en la materia que monitorean, seleccionan contenidos, los depuran y complementan, analizan, organizan y disponen para su consumo final facilitando el entendimiento y su utilización aplicada a los procesos de conocimiento de terceros.
Nos caracteriza la calidad de cada uno de nuestros registros, reduciendo falsos hallazgos y errores técnicos y optimizando los procesos de conocimiento de terceros para la toma de decisiones con la menor asunción de riesgos.
Facilidad de interpretación y consumo
La herramienta dispone la información para su consulta y consumo facilitando la interpretación y entendimiento de los resultados a partir de un esquema de colorimetría que advierte la gravedad del resultado, la clasificación frente a si se trata de una lista internacional, transversal o nacional y con la denominación misma que se le hace a cada lista que es coherente con la descripción que le corresponde disminuyendo operatividad interna y facilitando el uso de la información dentro de los procesos de conocimiento de terceros.
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le permitirán mejorar su control interno, explore listas restrictivas, vinculantes, negativas, informativas, entre otras.
Listas PEPs
- 41 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
- Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
- Peps históricos: Contamos con la lista Pep más completa del mercado. No sólo porque integramos información de los diferentes países con listas independientes acorde a su regulación y en cada contexto geográfico, sino porque además se presta especial atención y se cumple cabalmente cada uno de los literales de información.
No se limita la herramienta a cargos genéricos o principales, sino que se incluye cada categoría a partir de una dinámica de consulta pormenorizada que trasciende las fuentes básicas generales de los diferentes países asegurando que se cuenta con la totalidad de información de acuerdo con la regulación pertinente
Certificaciones de Calidad
Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
Data Internacional
Información Internacional y local en más de 20 países
Nuestra herramienta tiene una cobertura global que no se limita a listas internacionales, sino que agrupa una amplia gama de información local nacional extranjera, coherente con un mercado globalizado y permitiendo la implementación de nuestra herramienta en grupos empresariales con presencia transnacional así como validación de contrapartes extranjeros facilitando el acceso a la información.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Herramientas Líderes en la
Lucha Contra ML/CFT, Anticorrupción y Fraude
