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Línea Ética Herramienta Clave en la Prevención de Prácticas Corruptas y el Soborno Trasnacional

Sinopsis de Línea Ética Herramienta Clave en la Prevención de Prácticas Corruptas y el Soborno Trasnacional

Se explorará cómo la implementación de una Línea Ética puede fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad dentro de las organizaciones. En un entorno empresarial cada vez más regulado, el uso de mecanismos de denuncia, como lo requieren normativas internacionales como la ISO 37001 y las directrices de la OCDE, es esencial para detectar y mitigar riesgos relacionados con prácticas corruptas y soborno transnacional. Además de cumplir con las regulaciones globales, una Línea Ética bien implementada refuerza la confianza de los empleados y protege la reputación de la empresa frente a clientes, socios y el público en general.

Por otro lado, se discute el impacto de leyes internacionales como la FCPA de Estados Unidos y la Ley Antisoborno del Reino Unido, subrayando la relevancia de contar con soluciones como INSPEKTOR®, que facilitan la consulta y verificación de listas restrictivas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). , ayudando a las empresas a gestionar sus riesgos éticos y legales de manera más eficiente.

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Escrito por Nahyr González Quiroz

Consultora Especializada
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz. tiene menú contextual

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