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EVENTOS
Conozca los eventos actuales y conéctese a los cursos, seminarios, webinars y conversatorios sobre Gestión y Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM que tenemos a su disposición.
WEBINAR PERÚ
Señales de Alerta en la Era Digital
Conozca cómo el surgimiento de nuevas tecnologías ha sido conveniente para el desarrollo de nuevas técnicas del Lavado de Activos, sin olvidar que aún persisten los delitos informáticos tradicionales.
TALLER PRESENCIAL COSTA RICA
Análisis de Inteligencia Financiera para Identificar Señales de Alerta y Riesgos LA/FT
identifique las Señales de Alerta y Riesgos LA/FT tanto para un sujeto obligado financiero como para las empresas calificadas como Actividades Financieras No Designadas.
TALLER PRESENCIAL COLOMBIA
Proceso Debida Diligencia e Identificación de Beneficiario Final
Conozca las definiciones del GAFI, OCDE, Cámaras de Comercio, Normativa colombiana e internacional sobre Beneficiario final y comprenda los elementos de un proceso Debida Diligencia para conocer el Beneficiario Final.