CAPTURAN A EXALCALDE DE SAYAXCHÉ POR LAVADO DE DINERO

CAPTURAN A EXALCALDE DE SAYAXCHÉ POR LAVADO DE DINERO

En Alta Verapaz y en Petén se desarrollaron allanamientos por la Policía Nacional Civl y el Ministerio Público por lavado de dinero. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cinco hombres este jueves 18 de febrero, derivado de las acciones que se desarrollaron en contra de una estructura que se dedica a cometer el delito […]

MP REALIZA ALLANAMIENTOS POR LAVADO DE DINERO

MP REALIZA ALLANAMIENTOS POR LAVADO DE DINERO

La Fiscalía contra el Crimen Organizado ordenó varios operativos este lunes por investigaciones de lavado de dinero. Varios allanamientos en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y en por lo menos tres zonas de la capital, realiza este lunes 4 de enero la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La información brindada por […]

La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero

La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero

Los indicadores relacionados a las transacciones financieras por lavado de dinero registraron un incremento en el 2023 en comparación con el 2002, según el reporte oficial de la unidad de inteligencia financiera. La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera en Guatemala, confirma un aumento en relación con otros años, […]

DESARTICULAN RED DE LAVADO DE DINERO

DESARTICULAN RED DE LAVADO DE DINERO

En operativos coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se logró la captura de 11 personas, que integraban una red de lavado de dinero la cual contó con la colaboración de los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín Durán, así como de su hermano […]

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