Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo
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Nuevo reporte del monitoreo de noticias crimines en Venezuela
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) el pasado 11 de julio de 2024, ha establecido el “Reporte de Notificaciones derivadas del monitoreo de noticias crimines y Consultas a RCSNU” que detallamos en este escrito.
Factores de Riesgo Ante el Delito de Legitimación de Capitales – Segunda Parte
Prevenir el delito de #legitimacióndecapitales es un trabajo que te debe gustar como decía Confucio, convencido como
Señales de Alerta – Tipología Sospecha Inusual – Primera Parte
Las señales de alerta son aquellas situaciones o eventos inusuales que se distinguen de los comportamientos
Factores de Riesgo Ante el Delito de Legitimación de Capitales
Las normas y estándares internacionales, para prevenir el delito de #lavadodedinero #legitimacióndecapitales, con base en
Matriz de Riesgos
Riesgo no es aparecer en la lista OFAC, eso ya es un evento materializado de riesgo,
