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El oficial de cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación de riesgos de lavado de activos.
La Secretaría de Transparencia subraya su compromiso de dirigir los recursos públicos hacia el desarrollo y bienestar de las comunidades
En cumplimiento con la Ley 2300 de 20231, la nueva plataforma del Registro de Números Excluidos (RNE) ha estado operativa desde el 10 de abril.
La Ley 2300 de 2023 invita a pensar en formas de publicidad y difusión más responsables, orientadas a respetar la privacidad de los datos.
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una herramienta crucial en Colombia para mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas en el ámbito financiero
Las empresas offshore son aquellas que tienen su domicilio en otro país. Para ser consideradas offshore, estas entidades deben estar registradas en un país diferente al de residencia del cliente o del inversor.
