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En un paso significativo hacia la prevención de delitos financieros, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025. Esta normativa establece la adopción obligatoria del SARLAFT en el sector transporte.
Para el año 2025, la Superintendencia de Sociedades ha definido el siguiente calendario para la presentación del Informe 75 correspondiente a la información del año 2025
El 13 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa No. 100-000003, mediante la cual inició la creación del Informe 75.
La lista gris del GAFI es un mecanismo utilizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para supervisar a aquellos países que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Contar con una firma de consultoría en gestión de riesgos como Risk Consulting Global Group es clave para identificar, evaluar y mitigar posibles amenazas de manera proactiva.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley FCPA, una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros con el propósito de obtener o retener negocios.
