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A la luz de las tipologías emergentes en la criminalidad organizada, la compraventa de divisas e instrumentos monetarios, como cheques
La gestión del cumplimiento normativo atraviesa una transformación acelerada que responde a factores como la digitalización, la evolución regulatoria y
En el contexto actual, donde los entornos económicos y sociales enfrentan transformaciones profundas y los grupos de interés exigen mayor
Los procesos relacionados con el cumplimiento normativo (Compliance) están sujetos, de manera constante, a transformaciones derivadas de actualizaciones legales, exigencias
La reciente Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades establece lineamientos específicos que las empresas deben acatar para garantizar su adecuada gestión y supervisión.
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