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El marco jurídico en Colombia busca asegurar que las empresas y las entidades estatales adopten prácticas de debida diligencia y gestión de riesgos más rigurosas.
En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha implementado el Registro Único de Beneficiarios Finales como parte integral del Registro Único Tributario.
La data dispuesta en el SIGEP II, brinda la información de vinculaciones y desvinculaciones. Es responsabilidad de los representantes legales velar porque la información que se incorpore allí.
Existen diferentes factores que influyen en las decisiones de Estado de un país, políticas, económicas o sociales. Estas decisiones pueden
Para competir en una economía globalizada y estar a la vanguardia en la implementación de nuevas tecnologías que permitan no
La Circular Externa 017 de 2021 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021 emitida por la Superintendencia
