Navegue por nuestra sección de articulos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empapese de las ultimas tendencias.
La matriz de decisión destaca como una metodologÃa que permite en las organizaciones evaluar factores clave de manera objetiva.
Lamentablemente hay evidencias de que el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar vinculada a actividades ilÃcitas. La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio, establece un marco normativo que permite al Estado despojar a individuos de bienes obtenidos de manera ilegal.
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las entidades financieras y no financieras en Colombia. La normativa SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) establece los lineamientos que deben seguir las organizaciones para mitigar estos riesgos.
El propósito de la UIAF es la protección de la economÃa nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.
El Senado de la República y la Cámara de Representantes ha creado y propuesto la Ley N° 303 de 2023
Nos parece relevante compartir las novedades legislativas en Colombia, en este artÃculo detallamos aquellas Leyes principales estipuladas por el Gobierno
Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletÃn Semanal
PolÃticas
Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.
Llámenos o escrÃbanos
Llámenos o escrÃbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
Llámenos o escrÃbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
¡El tiempo se agota! Aprenda todo sobre las sanciones a las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tanto en Panamá como en Colombia.
