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Guía práctica para que las Personas Obligadas de Guatemala construyan su matriz de riesgos LD/FT/FPADM conforme al Decreto 15-2026, vigente desde el 17 de septiembre de 2026. Conozca los cuatro pasos que exige la norma, del análisis de factores de riesgo a la documentación aprobada por el órgano de dirección superior, con un ejemplo aplicado.
El sistema panameño de prevención del blanqueo de capitales combina la Ley 23 de 2015, el enfoque basado en riesgo y la identificación del beneficiario final como ejes centrales de cumplimiento. Este artículo explica el marco regulatorio vigente, los principales riesgos que enfrentan las organizaciones y cómo Risk Consulting Global Group acompaña la construcción de controles proporcionales al nivel de exposición.
Ya no basta con clasificar clientes por riesgo alto, medio o bajo. Este artículo explica cómo la segmentación inteligente convierte datos dispersos en modelos de riesgo accionables, con respaldo normativo y el apoyo de herramientas como Sofrisk®.
En el entorno actual de cumplimiento normativo, uno de los retos más relevantes para las organizaciones consiste en identificar quién
El lavado en apuestas deportivas y casinos dejó de ser un riesgo teórico para el compliance peruano: en abril de
¿Alerta o ROS? La distinción regulatoria que las organizaciones peruanas deben comprender ¿Alerta o ROS? Para las organizaciones peruanas sujetas
