Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Exmilitar venezolano se declara culpable de lavado de dinero en EEUU

Picture of Diario las Américas

Diario las Américas

Nepmar Escalona, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela.

MIAMI — Un exoficial de la Guardia Nacional venezolana se declaró culpable este lunes en un tribunal de Florida de formar parte de una trama de lavado de dinero en la que se pagaron sobornos a funcionarios del país sudamericano, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Nepmar Jesús Escalona, de 47 años, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad venezolana de regulación monetaria, antes conocida como CADIVI (Comisión Nacional de Administración de Divisas), entre enero de 2010 y septiembre de 2017.

El objetivo era engañar al Banco venezolano Banesco y al Banco Central de Venezuela, también a las autoridades aduaneras del país para que entregaran dólares estadounidenses a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela, según documentos judiciales.

Las solicitudes a la CADIVI se presentaron para financiar supuestamente la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran una estafa para enriquecer a los conspiradores.

Con sus engaños, Escalona y sus cómplices lograron la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por ellos en el Banco do Brasil.

Los miembros de la trama pagaron sobornos a funcionarios del régimen venezolano para garantizar el éxito de su plan.

El acusado, que vive en el sur de Florida desde 2014, conocerá su sentencia el 23 de mayo. Se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel por los delitos cometidos.

Fuente y Créditos 

Diario las Américas

Descubra nuestros últimos Artículos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.