Antilavado de Dinero
La Dijín de la Policía Nacional ha logrado la captura de Raquel Stella Valenzuela Sandoval en Chía, Cundinamarca. Esta mujer enfrenta acusaciones de ser la presunta testaferro del narcotraficante Daniel ‘Loco’ Barrera. Valenzuela Sandoval se encuentra bajo investigación por presunto lavado de activos en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares.
Actividades de Testaferro
Según las autoridades, Raquel Valenzuela Sandoval habría desempeñado un papel clave como testaferro de ‘Loco’ Barrera. Se le atribuye haber lavado más de $1.800 millones y haber experimentado un incremento injustificado en su patrimonio debido a sus actividades. Los supuestos delitos de blanqueo de capitales se habrían llevado a cabo entre los años 2009 y 2013. Se sospecha que Valenzuela participaba en actividades relacionadas con el comercio de bienes raíces y artículos de lujo en las zonas de Bogotá y Cundinamarca.
Daniel ‘Loco’ Barrera
Es importante recordar que Daniel Barrera cumple actualmente una condena de 35 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Su extradición a los Estados Unidos tuvo lugar en 2013, después de su arresto en Venezuela en 2012.
El brigadier general de la Policía, José Luis Ramírez Hinestroza, destacó que esta captura fue el resultado de una colaboración estrecha entre la Dijín y la Fiscalía General de la Nación. Este esfuerzo conjunto forma parte de la lucha contra el lavado de activos y la persecución de las finanzas de grupos criminales.
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