Mujer de Burnsville se declara culpable de fraude electrónico por valor de 250 millones de dólares que alimenta nuestro futuro plan de fraude
MINNEAPOLIS – Una mujer de Burnsville se declaró culpable de su papel en el plan de fraude de 250 millones de dólares que aprovechó un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales durante la pandemia de COVID-19, anunció el fiscal federal Andrew M. Luger. Según documentos judiciales, Hoda Ali Abdi, de 53 años, era […]
Los vínculos del narcotráfico y la política en RD
La relación crimen organizado-partidos políticos es de hace varias décadas La relación simbiótica entre el crimen organizado y la política dominicana data de varias décadas atrás. Sin embargo, la condena a 16 años de prisión contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, el primer legislador dominicano sentenciado por narcotráfico, pone nuevamente sobre el tapete la […]
Juicio a Polit: El hijo del excontralor entregó USD 400 mil en efectivo a Mauricio Neme
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó que John Pólit, hijo del excontralor, le entregó una maleta con casi 400 mil dólares en efectivo. El viernes 14 de abril, la Fiscalía presentó a uno más de los 19 testigos. Se trató del […]
Confirman condena por corrupción a Hernando David Deluque, exgobernador de La Guajira
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el exgobernador de La Guajira Hernando David Deluque. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el exgobernador de la Guajira, Hernando David Deluque Freyle, […]
La Policía Nacional captura a cinco presuntos integrantes de la banda ‘Los Pulpos Nueva Generación’ en Trujillo
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. La Policía Nacional informó la captura de cinco presuntos integrantes más de la banda ‘Los Pulpos’ en Trujillo. Esto a solo unas horas de detener a uno de los miembros de esta organización […]
Tribunal absuelve civil y penalmente a familia Flores Batres por presunto lavado de dinero
Después de nueve años de audiencias en tribunales salvadoreños, siete miembros de la familia Flores Batres fueron absueltos civil y penalmente por las acusaciones de lavado de $12.5 millones. Pero esta no es la primera absolución para esta familia de San Francisco Gotera, Morazán, sino la segunda. La primera fue en septiembre de 2022, cuando […]
Ejército y Policía capturan a 9 integrantes del Clan del Golfo en Córdoba
En las operaciones fueron incautadas 4 armas cortas, 44 unidades de munición de diferentes calibre, equipos de comunicación, dinero en efectivo y 2 motocicletas. Las acciones operativas contempladas en el Plan de Campaña Operacional Ayacucho permitieron la captura de nueve integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Uno de los detenidos […]
Fiscalía archiva de manera definitiva investigación en contra de Pilar Nores por lavado de activos
El Ministerio Público informó que no encontró elementos de convicción para continuar con la investigación en contra de la ex primera dama Pilar Nores. La Fiscalía de la Nación archivó de manera definitiva la investigación en contra de la ex primera dama Pilar Nores, debido a que no encontró elementos de convicción para continuar con […]
Niegan recurso de amparo al hijo del presidente Gustavo Petro para anular proceso en su contra
Petro Burgos está en detención domiciliaria en su residencia de Barranquilla porque se le acusa de recibir dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, para la campaña presidencial de su padre en 2022. La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó este miércoles una tutela (recurso de amparo) en la que […]
Caso Factop: Juzgado decreta prisión preventiva para Daniel y Ariel Sauer
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles las medidas cautelares para los 4 imputados que aún estaban pendientes, tras tres días de formalización del denominado caso Factop. En este caso, el Juzgado determinó prisión preventiva para los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, imputados como autores de delitos tributarios, estafa, lavado de […]
