Novedades legislativas

Novedades Legislativas en Colombia 2022 – 2023

Colombia ha experimentado importantes novedades legislativas que han reforzado su marco normativo y legal en diversas áreas cruciales para el desarrollo y la seguridad del país. Estas incluyen una serie de leyes destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, mejorar la transparencia, y promover la integridad en las actividades públicas y privadas. Por ello, un aspecto central de estas nuevas leyes es la intensificación de las medidas de prevención y control del lavado de activos, un delito que representa una amenaza significativa para la estabilidad económica y la seguridad nacional.

El marco jurídico renovado busca no solo combatir el lavado de activos sino también asegurar que las empresas y las entidades estatales adopten prácticas de debida diligencia y gestión de riesgos más rigurosas. Para ello, este artículo ofrece un análisis de las leyes más relevantes promulgadas durante este período, destacando su impacto en la identificación de contrapartes, la contratación, y la evaluación de riesgos, así como su contribución a la promoción de una cultura de legalidad y confianza pública.

Año 2022

Ley

Contenido

Fecha

Ley 2191 de 2022

Regula la desconexión laboral – Ley de Desconexión Laboral

06-01-2022

Ley 2195 de 2022

Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

18-01-2022

Ley 2196 de 2022

Estatuto disciplinario policial

18-01-2022

Ley 2197 de 2022

Normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones

25-01-2022

Ley 2200 de 2022

Normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.

08-02-2022

Ley 2205 de 2022

Se modifican los artículos 175 y 201 de la ley 906 de 2004, con el fin de establecer un término perentorio para la etapa de indagación, tratándose de delitos graves realizados contra los niños, niñas y adolescentes, se crea la unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones.

10-05-2022

Ley 2208 de 2022

Establece incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población pospenada y se dictan otras disposiciones ley de segundas oportunidades.

17-05-2022

Ley 2209 de 2022

Modifica el artículo 18 de la ley 1010 de 2006, Ley por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

23-05-2022

Ley 2213 de 2022

Establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones.

13-06-2022

Ley 2215 de 2022

Establece las casas de refugio en el marco de la ley 1257 de 2008 y se fortalece la política pública en contra de la violencia hacia las mujeres. Aplica con fines de protección hacia las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas y tipos, a sus hijos e hijas y personas dependientes si los tienen.

23-06-2022

Ley 2220 de 2022

Estatuto de conciliación y otras disposiciones. Aplica para resolución de conflictos, dado que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del, cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian.

30-06-2022

Ley 2225 de 2022

Reforma de las leyes 1636 de 2013, 789 de 2002, se fomenta la generación de empleo y se dictan otras disposiciones. Aplica porque busca establecer nuevos apoyos para el cesante, para los cuidadores y madres o padres cabeza de familia en el marco de la prestación social del Subsidio Familiar y fortaleciendo el Sistema Nacional de Empleo para generar una mayor funcionalidad y eficiencia en su servicio, atendiendo las necesidades de la población para acceder al empleo

30-06-2022

Ley 2233 de 2022

Aprobación del tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito el 16 de diciembre de 2016.

08-07-2022

Ley 2247 de 2022

Aprobación del tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales», suscrito en el marco de la plenaria de la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos, llevada a cabo en la ciudad de Medellín, los días 24 y 25 de julio de 2019.

11-07-2022

Ley 2250 de 2022

Marco jurídico especial en materia de legalización y formalización minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental

11-07-2022

Ley 2263 de 2022

Aprobación del tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en roma, república italiana el 16 de diciembre de 2016.

26-07-2022

Ley 2272 de 2022

Modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones.

04-11-2022

Ley 2273 de 2022

Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe, adoptado en Escazú, costa rica, el 4 de marzo de 2018.

05-11-2022

Ley 2277 de 2022

Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones.

13-12-2022

Ley 2278 de 2022

Se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la república con el fin de garantizar la continuidad a la función pública de control fiscal al sistema general de regalías en el periodo 2023-2024. Aplica para la contratación de personal de la Contraloría general de la República, la cual debe estar soportada por un estudio técnico, evitando posibles casos de corrupción en la contratación pública en dicha entidad.

21-12-2022

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Año 2023

Ley

Contenido

Fecha

Ley 2288 de 2023

Aprobación del «convenio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica sobre asistencia judicial en materia penal», suscrito en Washington, el 4 de junio de 2018

13-02-2023

Ley 2289 de 2023

Aprobación del «tratado sobre el comercio de armas», adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013

13-02-2023

Ley 2292 de 2023

Se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el código penal, la ley 750 de 2002 y el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones

08-03-2023

Ley 2294 de 2023

Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”

19-05-2023

Ley 2300 de 2023

Medidas que protegen el derecho a la intimidad de los consumidores

10-07-2023

Ley 2308 de 2023

Aprobación del “tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1 de agosto de 2011

02-08-2023

Ley 2316 de 2023

Se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas -biopolímeros y se dictan otras disposiciones

17-08-2023

Ley 2326 de 2023

Se adopta la alerta rosa y otras medidas de prevención, protección y reparación para las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición

13-09-2023

Ley 2343 de 2023

Modifica los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011, y se amplían los términos para declarar ante el Ministerio Público

29-12-2023

Algunas de estas leyes, se concatenan con listas en plataforma Inspektor, p,e, aquellas listas relacionadas con la comisión de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, antecedentes o condenas a diversas personas, o listas informativas de servidores o funcionarios públicos, entre otras.

De las leyes antes señaladas queremos destacar las siguientes:

Ley 2195 de 2022

Tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos; con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad, así como recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.

IMPORTANTE. El artículo 12 que eleva la Debida Diligencia con carácter de Ley:

“La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el/los beneficiario(s) final(es)”.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2208 de 2022

Tiene por objeto crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que, impacten positivamente la estructura de costos de las empresas con relación a la contratación de este tipo de talento humano.

El sujeto obligado, en caso de contratar personas con estas características, deberá realizar una adecuada evaluación del perfil de riesgo LA/FT/FPADM/CO/ST.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2213 de 2022

Tiene por objeto adoptar con legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.

Esta Ley tiene la finalidad de agilizar la obtención de información relacionada a los diferentes tipos de procesos judiciales, lo que a la vez permite identificar rápidamente información sobre el estado de estos.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2233 de2022

Por medio del cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito el 16 de diciembre de 2016. Las partes de conformidad con el Tratado deberán concederse la asistencia legal recíproca en materia de investigación penal.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2247 de 2022

Por medio de la cual se aprueba el “Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales”, suscrito en el Marco de la Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, llevada a cabo en la ciudad de Medellín, los días 24 y 25 de julio de 2019.

Esta Ley, impulsa implementar una plataforma tecnológica que contemple la comunicación directa y la transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre las diferentes autoridades centrales.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2250 de 2022

La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico especial en materia ambiental. De un delito ambiental se puede originar un delito fuente de lavado de activos, p.e. el comercio de tráfico de estupefacientes, se puede derivar de la afectación ambiental de un territorio.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2263 de 2022

Por medio del cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el Traslado de Personas Condenadas”, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Se destaca porque esta Ley, tiene el propósito de permitir que las personas condenadas cumplan su condena en el país de su nacionalidad por razones humanitarias, contribuyendo con ellas a su resocialización.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2277 de 2022

Con el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal, la presente Ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado.

La Ley está orientada a reforzar la lucha contra la evasión, el abuso, la elusión y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2294 de 2023

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la vida”

Tiene por objeto sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2300 de 2023

Por medio de la cual se busca proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales y jurídicas que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación.

Se puede consultar en el siguiente link

Ley 2343 de 2023

Por medio de la cual se amplían los términos para que aquellas personas que se consideren víctimas del conflicto armado. dentro de lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1448 de 2011, puedan rendir su declaración ante el Ministerio Público, en concordancia con las modificaciones propuestas por la Ley 2078 de 2021.

Se puede consultar en el siguiente link

La normativa relacionada, le permite al Gobierno Nacional no solo mantener el control sobre las políticas públicas y el orden social, si no que le permite combatir la desigualdad y la injusticia en muchos casos.

Perfil luis gonzalez

Autor/a: Luis González-Rubio Sagbini

Analista de Riesgos
Profesional en Administración de Empresas, actualmente se desempeña en el cargo de líder del área de investigación en Datalaft / Risk Consulting Global Group. Posee experiencia en análisis de riesgos, elaboración de informes de debida diligencia para identificar señales de alerta, monitoreo de fuentes de consulta y normativas de diferentes países, así como en la identificación de información asociada a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Se destaca por su compromiso, cumplimiento y responsabilidad.

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