Colombia ha experimentado importantes novedades legislativas que han reforzado su marco normativo y legal en diversas áreas cruciales para el desarrollo y la seguridad del país. Estas incluyen una serie de leyes destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, mejorar la transparencia, y promover la integridad en las actividades públicas y privadas. Por ello, un aspecto central de estas nuevas leyes es la intensificación de las medidas de prevención y control del lavado de activos, un delito que representa una amenaza significativa para la estabilidad económica y la seguridad nacional.
El marco jurídico renovado busca no solo combatir el lavado de activos sino también asegurar que las empresas y las entidades estatales adopten prácticas de debida diligencia y gestión de riesgos más rigurosas. Para ello, este artículo ofrece un análisis de las leyes más relevantes promulgadas durante este período, destacando su impacto en la identificación de contrapartes, la contratación, y la evaluación de riesgos, así como su contribución a la promoción de una cultura de legalidad y confianza pública.
Año 2022 | ||
Ley | Contenido | Fecha |
Regula la desconexión laboral – Ley de Desconexión Laboral | 06-01-2022 | |
Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. | 18-01-2022 | |
Estatuto disciplinario policial | 18-01-2022 | |
Normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones | 25-01-2022 | |
Normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. | 08-02-2022 | |
Se modifican los artículos 175 y 201 de la ley 906 de 2004, con el fin de establecer un término perentorio para la etapa de indagación, tratándose de delitos graves realizados contra los niños, niñas y adolescentes, se crea la unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones. | 10-05-2022 | |
Establece incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población pospenada y se dictan otras disposiciones ley de segundas oportunidades. | 17-05-2022 | |
Modifica el artículo 18 de la ley 1010 de 2006, Ley por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. | 23-05-2022 | |
Establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones. | 13-06-2022 | |
Establece las casas de refugio en el marco de la ley 1257 de 2008 y se fortalece la política pública en contra de la violencia hacia las mujeres. Aplica con fines de protección hacia las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas y tipos, a sus hijos e hijas y personas dependientes si los tienen. | 23-06-2022 | |
Estatuto de conciliación y otras disposiciones. Aplica para resolución de conflictos, dado que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del, cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian. | 30-06-2022 | |
Reforma de las leyes 1636 de 2013, 789 de 2002, se fomenta la generación de empleo y se dictan otras disposiciones. Aplica porque busca establecer nuevos apoyos para el cesante, para los cuidadores y madres o padres cabeza de familia en el marco de la prestación social del Subsidio Familiar y fortaleciendo el Sistema Nacional de Empleo para generar una mayor funcionalidad y eficiencia en su servicio, atendiendo las necesidades de la población para acceder al empleo | 30-06-2022 | |
Aprobación del tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito el 16 de diciembre de 2016. | 08-07-2022 | |
Aprobación del tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales», suscrito en el marco de la plenaria de la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos, llevada a cabo en la ciudad de Medellín, los días 24 y 25 de julio de 2019. | 11-07-2022 | |
Marco jurídico especial en materia de legalización y formalización minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental | 11-07-2022 | |
Aprobación del tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el traslado de personas condenadas, suscrito en roma, república italiana el 16 de diciembre de 2016. | 26-07-2022 | |
Modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones. | 04-11-2022 | |
Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe, adoptado en Escazú, costa rica, el 4 de marzo de 2018. | 05-11-2022 | |
Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. | 13-12-2022 | |
Se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la república con el fin de garantizar la continuidad a la función pública de control fiscal al sistema general de regalías en el periodo 2023-2024. Aplica para la contratación de personal de la Contraloría general de la República, la cual debe estar soportada por un estudio técnico, evitando posibles casos de corrupción en la contratación pública en dicha entidad. | 21-12-2022 | |
¡Permítanos acompañar
sus procesos!
Año 2023 | ||
Ley | Contenido | Fecha |
Aprobación del «convenio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica sobre asistencia judicial en materia penal», suscrito en Washington, el 4 de junio de 2018 | 13-02-2023 | |
Aprobación del «tratado sobre el comercio de armas», adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013 | 13-02-2023 | |
Se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el código penal, la ley 750 de 2002 y el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones | 08-03-2023 | |
Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida” | 19-05-2023 | |
Medidas que protegen el derecho a la intimidad de los consumidores | 10-07-2023 | |
Aprobación del “tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1 de agosto de 2011 | 02-08-2023 | |
Se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas -biopolímeros y se dictan otras disposiciones | 17-08-2023 | |
Se adopta la alerta rosa y otras medidas de prevención, protección y reparación para las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición | 13-09-2023 | |
Modifica los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011, y se amplían los términos para declarar ante el Ministerio Público | 29-12-2023 | |
Algunas de estas leyes, se concatenan con listas en plataforma Inspektor, p,e, aquellas listas relacionadas con la comisión de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, antecedentes o condenas a diversas personas, o listas informativas de servidores o funcionarios públicos, entre otras.
De las leyes antes señaladas queremos destacar las siguientes:
Ley 2195 de 2022
Tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos; con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad, así como recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.
IMPORTANTE. El artículo 12 que eleva la Debida Diligencia con carácter de Ley:
“La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el/los beneficiario(s) final(es)”.
Se puede consultar en el siguiente link
Ley 2208 de 2022
Tiene por objeto crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que, impacten positivamente la estructura de costos de las empresas con relación a la contratación de este tipo de talento humano.
El sujeto obligado, en caso de contratar personas con estas características, deberá realizar una adecuada evaluación del perfil de riesgo LA/FT/FPADM/CO/ST.
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Ley 2213 de 2022
Tiene por objeto adoptar con legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.
Esta Ley tiene la finalidad de agilizar la obtención de información relacionada a los diferentes tipos de procesos judiciales, lo que a la vez permite identificar rápidamente información sobre el estado de estos.
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Ley 2233 de2022
Por medio del cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito el 16 de diciembre de 2016. Las partes de conformidad con el Tratado deberán concederse la asistencia legal recíproca en materia de investigación penal.
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Ley 2247 de 2022
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales”, suscrito en el Marco de la Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, llevada a cabo en la ciudad de Medellín, los días 24 y 25 de julio de 2019.
Esta Ley, impulsa implementar una plataforma tecnológica que contemple la comunicación directa y la transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre las diferentes autoridades centrales.
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Ley 2250 de 2022
La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico especial en materia ambiental. De un delito ambiental se puede originar un delito fuente de lavado de activos, p.e. el comercio de tráfico de estupefacientes, se puede derivar de la afectación ambiental de un territorio.
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Ley 2263 de 2022
Por medio del cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el Traslado de Personas Condenadas”, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016. Se destaca porque esta Ley, tiene el propósito de permitir que las personas condenadas cumplan su condena en el país de su nacionalidad por razones humanitarias, contribuyendo con ellas a su resocialización.
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Ley 2277 de 2022
Con el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal, la presente Ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado.
La Ley está orientada a reforzar la lucha contra la evasión, el abuso, la elusión y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente.
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Ley 2294 de 2023
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la vida”
Tiene por objeto sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.
Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.
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Ley 2300 de 2023
Por medio de la cual se busca proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales y jurídicas que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación.
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Ley 2343 de 2023
Por medio de la cual se amplían los términos para que aquellas personas que se consideren víctimas del conflicto armado. dentro de lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1448 de 2011, puedan rendir su declaración ante el Ministerio Público, en concordancia con las modificaciones propuestas por la Ley 2078 de 2021.
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La normativa relacionada, le permite al Gobierno Nacional no solo mantener el control sobre las políticas públicas y el orden social, si no que le permite combatir la desigualdad y la injusticia en muchos casos.
