Risk Consulting; Consultoría

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Somos una firma de consultoría fundada en el 2002. Iniciamos operaciones en Colombia y actualmente tenemos presencia internacional. Nuestro equipo humano es de alto nivel y tiene experiencia acreditada en brindar soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Son los principales promotores del éxito y crecimiento constante de la compañía.

En Risk Consulting Global Group nos caracterizamos por el sentido humano, calidad y ética en cada uno de los servicio que ofrecemos, promovemos la transparencia en los negocios y nos convertimos en sus socios estratégicos.

MISIÓN

Brindar soluciones al sector empresarial, que promuevan la transparencia y la adecuada gestión de riesgos, a través de un amplio portafolio de productos y servicios respaldados por un equipo profesional idóneo y con amplia experiencia.

VISIÓN

Para el año 2024, queremos ser una compañia reconocida internacionalmente en la prestación de servicios integrales y de calidad en Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), Gestión Integral de Riesgos, Anticorrupción y Antifraude.

VALORES CORPORATIVOS

Risk ConsultingRisk Consulting; Consultoría

Espíritu de Servicio

Nuestros clientes son considerados el centro de nuestra compañía. Por ello, estamos comprometidos con ofrecer servicios que superen sus expectativas y generen valores agregados. Ademas, brindamos un trato digno, respetuoso y profesional, con estándares de alta calidad.

Espíritu de Equipo

Internamente se refleja en las actividades de nuestros colaboradores. Nuestro éxito depende del trabajo en equipo bajo principios de respeto, transparencia, conductas éticas apropiadas, tolerancia y atención a las políticas y procedimientos definidos al interior de la compañía.

Risk Consulting; Consultoría

Espíritu Social

Nos caracterizamos por nuestra sensibilidad y comprensión ante diversas situaciones presentes en nuestra sociedad. Esto nos permite tener una actitud de apoyo constante que se ve reflejada en las contribuciones voluntarias que realizamos a causas sociales.

NUESTRO EQUIPO

Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Capacitador en AML, Compliance, Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. También lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.

Risk Consulting; Consultoría

Luis Ramiro Díaz

Chief Executive Officer


Profesional en administración de empresas, especialista en Finanzas Corporativas, Diplomados en Banca de Inversión y Gestión de Riesgos. Experiencia en Gerencia General de Empresas, Administración Financiera y desarrollo de estrategias comerciales.

 

Luis Carlos Ortega

Gerente General

Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

Risk Consulting; Consultoría

Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción

 

Ingeniero de Sistemas, especialista en finanzas, con más de 30 años de experiencia en el área de Riesgos y Compliance. Director del área de nuevos negocios, encargado de operaciones en mercados Internacionales.

Rafael Castro Moreno

Business Development Director LATAM

Economista con Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera dedicada a auditar, analizar y prevenir los riesgos. Principalmente, los asociados a delitos de soborno privado, soborno transnacional y demás delitos asociados al lavado de activos.

Nahyr González Quiroz

Gerente de Consultoría

Ingeniero de Sistemas especialista en la Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en bancos del sector financiero. Principalmente en el manejo e implementación de sistemas de riesgo de crédito, operativo, seguridad de la información, liquidez, mercado y LAFT.

Risk Consulting; Consultoría

Eliécer Perdomo Arenas

Gerente de Consultoría

Contadora pública con experiencia en Gerencia Financiera, Administrativa y Comercial. Realiza el control y seguimiento de indicadores de Gestión en organizaciones. Amplia experiencia en Administración de Riesgos e implementación de Sistemas de prevención de LAFT.

Ingrid Tatiana Espinosa

Gerente de Consultoría


Contador público y Magister en Administración de empresas. Auditor forense, consultor antilavado, antifraude, anticorrupción, en delitos financieros y riesgo. También es profesor, investigador y miembro del Grupo de Estudio en Auditoría Forense CIJAF.

Luis Eduardo Daza

Gerente de Proyectos


Ingeniero Civil con énfasis en Cálculo Estructural. Especialista en Finanzas y Alta Gerencia. Cuenta con 25 años de experiencia como responsable del área financiera y riesgos de compañías nacionales e internacionales. También es consultor de riesgos y aseguramiento.

Juan Camilo Merino

Gerente de Consultoría​ Senior

Doctor en Derecho. Magister en Derecho Alemán y abogado profesional. Especialista en Compliance otorgado por AENOR y en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal. También es docente, asistente científico y coordinador académico en Derecho Penal.

Andy Carrión Zenteno

Gerente de Compliance - Perú

Testimonios