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Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción

En nuestra Sección de Ebooks también encontrarás consejos sobre la labor del oficial de cumplimiento, Sistemas de Gestión de riesgos, entre otros temas de gran relevancia para buenas prácticas empresariales. Recuerda que uno de los mecanismos más importantes en la prevención de riesgos es mantenerse actualizado e informado de lo que acontece el mundo.

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‘Nono de la Droga’ cae en el Callao: italiano era uno de los ‘narcos’ más buscados por la Interpol

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Para empezar de lo general a lo particular, nuestro primer tema a analizar es el contenido de la Ley 1581 de 2012, por medio del cual se crea el “régimen” o disposiciones generales para la protección de datos personales.

Tras las Huellas del Dinero Ilegal o Simplemente Cumplir una Formalidad

En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar.

Terrorismo y Lavado de Activos en Ecuador

Enero 2024, ha sido un verdadero torbellino para el país vecino, Ecuador. Al punto de calificar bandas criminales como organizaciones terroristas.

MONITOREO y REPORTES AML/CFT. Señales de Alerta Cuantitativas. Sector Financiero

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Qué sabemos de Criptomonedas y tecnología de Blockchain? La criptomoneda, también llamada moneda virtual, es un tipo de moneda digital, un activo digital, que solo existe electrónicamente.Conozca más del mundo de las criptomonedas descargando nuestro Ebook Gratuito, no se lo pierda.