Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción

Escribir sobre Panamá siempre es un gusto. Además, al igual que cuando uno visita el Istmo siempre hay algo nuevo que conocer, aprender o visitar. Por ejemplo, en esta ocasión nos hemos ilustrado sobre el hecho de que Panamá ha consolidado su posición como uno de los primeros países carbono negativo, es decir, que sus bosques capturan más carbono del que el país emite, contribuyendo así a combatir la crisis climática.

Nuestros escritos siempre serán realizados con la intención de aportar, de generar reflexión y visión holística en nuestros lectores. En esta oportunidad estamos abordando un tema donde existen pocas referencias en el cómo hacer las tareas que permitan analizar una señal de alerta.

Este e-book tiene, entre otros, la finalidad de compartir buenas prácticas en cuanto a aspectos fundamentales en la identificación, notificación y análisis de señales de alerta, con base en los estándares internacionales y haciendo referencia a la normativa nacional de algunos países de la Región LATAM.

Para empezar de lo general a lo particular, nuestro primer tema a analizar es el contenido de la Ley 1581 de 2012 aplicable a Colombia, por medio del cual se crea el “régimen” o disposiciones generales para la protección de datos personales.

En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar.

Enero 2024, ha sido un verdadero torbellino para el país vecino, Ecuador. Al punto de calificar bandas criminales como organizaciones terroristas.