En esta oportunidad presentamos información de interés sobre el Blanqueo de capitales en Panamá y su alcance global. En el entendido que Panamá es uno de los centros logísticos y financieros más importantes de América Latina nos parece interesante evaluar el impacto de este delito en el ámbito nacional e internacional. Hemos abordado el tema más allá del derecho penal, ya que el Blanqueo de Capitales afecta el sector económico y financiero, elementos del derecho financiero.
Las consecuencias económicas, siempre traen un “refresh” de por qué estamos dedicados a prevenir los delitos propios de delincuencia organizada. Y la evaluación de casos ocurridos permite reconocer errores actuales y corregir de manera oportuna. Destacamos el rol de las instituciones financieras y otros actores económicos responsables de la prevención, resaltando los elementos que evalúan los criminales para escoger uno u otro mecanismo de transformación o conversión de recursos ilícitos. Hacemos recomendaciones sobre estrategias para prevenir el blanqueo de capitales en la economía panameña y nos atrevemos a recomendar próximos pasos para el país y los sujetos obligados.
