Antilavado de Dinero
Audiencia Nacional Reabre Investigación por Lavado de Dinero del CDC
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigación relacionada con el caso 3%, derivada de las donaciones de pequeñas cantidades (3.000 euros) realizadas por exaltos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a la formación política. Estas donaciones, presuntamente utilizadas para blanquear dinero, se conocen como ‘pitufeo’. A pesar de un previo archivo de la pieza por el juez Santiago Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado que se reabra el caso.
Antecedentes y Archivo Anterior
El juez Santiago Pedraz había archivado la investigación, considerando que las explicaciones proporcionadas por los exaltos cargos imputados no habían sido refutadas durante la instrucción. Estos argumentaron que sus donaciones respondían a solicitudes de CDC y que estaban destinadas a solventar problemas de tesorería del partido.
La Fiscalía Anticorrupción no estuvo de acuerdo con el archivo y presentó un recurso para reabrir el caso. Solicitó una prórroga de las investigaciones para determinar si las donaciones se utilizaron para blanquear dinero ilícito obtenido de empresarios interesados en concursos públicos.
Coordinación y Donaciones
El fiscal destacó que todas las donaciones tenían un valor de 3.000 euros, excepto una de 9.000 euros, y que se realizaron en un corto período, entre octubre y diciembre de 2008 a 2010. Esto sugiere una “coordinación superior” en las donaciones.
El fiscal argumentó que estas donaciones no podían ser simplemente cuotas de partido, ya que no se registraron como tales hasta 2014 por razones tributarias. Además, señaló que los cargos electos realizaban contribuciones mensuales por separado.
Implicaciones y Financiación
Inmediatamente después de hacer las donaciones, los exaltos cargos realizaron reintegros por el mismo valor o cantidades inferiores a CDC. Este patrón refuerza las sospechas de blanqueo de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción alega que el partido tenía “dinero en efectivo procedente de entregas de empresarios” para realizar actos de soborno en la adjudicación de contratos públicos en favor de empresas. Además, establecieron una triple vía de financiación al margen de la legalidad, que incluía donaciones a entidades afiliadas, simulación de servicios y entregas en efectivo de exaltos cargos.
Reapertura del Caso y Perspectivas Futuras
A pesar del archivo inicial, la reapertura de la investigación sobre el ‘pitufeo’ por parte de la Audiencia Nacional arroja nuevas luces sobre las posibles prácticas de lavado de dinero en el CDC. El proceso continuará, y se espera que se revelen más detalles sobre las donaciones y su utilización en actividades ilícitas.
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