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Lamentablemente hay evidencias de que el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar vinculada a actividades ilícitas. La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio, establece un marco normativo que permite al Estado despojar a individuos de bienes obtenidos de manera ilegal.
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las entidades financieras y no financieras en Colombia. La normativa SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) establece los lineamientos que deben seguir las organizaciones para mitigar estos riesgos.
El propósito de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.
El Senado de la República y la Cámara de Representantes ha creado y propuesto la Ley N° 303 de 2023
Nos parece relevante compartir las novedades legislativas en Colombia, en este artículo detallamos aquellas Leyes principales estipuladas por el Gobierno
Los gobiernos y entes reguladores de cada país constantemente buscan fortalecer las normativas para mejorar su efectividad. En Ecuador, existe
