
Ley 2300 de 2023 – Derecho a la intimidad de los consumidores
La Ley 2300 de 2023 invita a pensar en formas de publicidad y difusión más responsables, orientadas a respetar la privacidad de los datos.
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La Ley 2300 de 2023 invita a pensar en formas de publicidad y difusión más responsables, orientadas a respetar la privacidad de los datos.
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una herramienta crucial en Colombia para mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas en el ámbito financiero
Las empresas offshore son aquellas que tienen su domicilio en otro país. Para ser consideradas offshore, estas entidades deben estar registradas en un país diferente al de residencia del cliente o del inversor.
El marco jurídico en Colombia busca asegurar que las empresas y las entidades estatales adopten prácticas de debida diligencia y gestión de riesgos más rigurosas.
En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha implementado el Registro Único de Beneficiarios Finales como parte integral del Registro Único Tributario.
La data dispuesta en el SIGEP II, brinda la información de vinculaciones y desvinculaciones. Es responsabilidad de los representantes legales velar porque la información que se incorpore allí.
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