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Aspectos Clave sobre el Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Segundo informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia -GAFILAT 2023

El día 30 de enero de 2023 se hizo público el “Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Segundo informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia” (GAFILAT 2023) adoptado durante la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 15 de diciembre de 2021 en Buenos Aires, Argentina.

A veces los ciudadanos de a pie, no entendemos las consecuencias que los resultados de este tipo de informes significan, pero más importante, qué implica para Colombia.

En este artículo nos permitimos abordar su contenido e impacto. Lo invitamos a descargarlo haciendo clic en el siguiente botón.

Sobre la tercerización del rol del Oficial de Cumplimiento

La Superintendencia de Sociedades da vía libre a que el rol del Oficial de Cumplimiento sí pueda ser desempeñado por un tercero y participe en el diseño e implementación del SAGRILAFT de su empresa, no sin antes advertir ciertos requisitos.

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Autor/a: Juanita María Ospina Perdomo

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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