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Compliance en el sector público

Sinopsis de Compliance en el sector público

El Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico marcan un hito en la regulación de los Programas de Transparencia y Ética Pública en Colombia. Este marco legal, que se originó en la Ley 1474 de 2011 y fue fortalecido por la Ley 2195 de 2022, establece las características, estándares y procedimientos que deben seguir las entidades públicas para promover la cultura de la legalidad y mitigar los riesgos de corrupción.

Los sujetos obligados a implementar estos programas incluyen una amplia gama de entidades públicas y privadas que desempeñan funciones públicas o de autoridad. Estas entidades deben desarrollar y articular sus propios Programas de Transparencia y Ética Pública, alineándolos con los sistemas de administración de riesgos existentes para garantizar una gestión coherente y efectiva.

El anexo técnico del decreto detalla los componentes y procesos esenciales que deben incluirse en los programas, como la debida diligencia, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la implementación de canales de denuncia

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Panelista Nahyr Gonzalez

Escrito por Nahyr González Quiroz

Consultora Especializada
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz. tiene menú contextual

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