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17 respuestas sobre la tercerización debida diligencia

Sinopsis de 17 respuestas sobre la tercerización debida diligencia

La debida diligencia o proceso de KYC (Know Your Customer) son pilares fundamentales en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este proceso no solo asegura el
cumplimiento normativo, sino que también protegen a las empresas de riesgos reputacionales. En un entorno global cada vez más regulado, es esencial que las organizaciones implementen procedimientos robustos para conocer a sus contrapartes y evaluar los riesgos asociados con ellas. Este escrito de preguntas y respuestas ofrece una guía integral sobre cómo llevar a cabo estas actividades, proporcionando claridad y detalle en cada paso del proceso.

Este escrito no solo aborda estos aspectos, sino que también destaca los servicios ofrecidos por RISK CONSULTING GLOBAL GROUP, subrayando cómo su área KYC puede ser implementada para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa, asegurando un proceso de debida diligencia efectivo y conforme a las normativas.

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Panelista Nahyr Gonzalez

Escrito por Nahyr González Quiroz

Consultora Especializada
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz. tiene menú contextual

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