Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción
En nuestra Sección de Ebooks también encontrarás consejos sobre la labor del oficial de cumplimiento, Sistemas de Gestión de riesgos, entre otros temas de gran relevancia para buenas prácticas empresariales. Recuerda que uno de los mecanismos más importantes en la prevención de riesgos es mantenerse actualizado e informado de lo que acontece el mundo.
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Tras las Huellas del Dinero Ilegal o Simplemente Cumplir una Formalidad
En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar.
Terrorismo y Lavado de Activos en Ecuador
Enero 2024, ha sido un verdadero torbellino para el país vecino, Ecuador. Al punto de calificar bandas criminales como organizaciones terroristas.
MONITOREO y REPORTES AML/CFT. Señales de Alerta Cuantitativas. Sector Financiero
Todas las normas exigen en su legislación que los sujetos obligados deben enviar tienen reportes a las autoridades, en la mayoría de los países del mundo se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los 7 Pecados Capitales del Informe 75
La Superintendencia de Sociedades como ente de supervisión, vigilancia y control establece los lineamientos a cumplir por sus supervisados.Conozca más del informe 75 descargando nuestro Ebook Gratuito, no se lo pierda.
Ebook Criptomonedas y Tecnología de Blockchain
Qué sabemos de Criptomonedas y
tecnología de Blockchain? La criptomoneda, también llamada moneda
virtual, es un tipo de moneda digital, un activo digital, que solo existe electrónicamente.Conozca más del mundo de las criptomonedas descargando nuestro Ebook Gratuito, no se lo pierda.
El Oficial de Cumplimiento Costa Rica y Colombia ¿Hay diferencias?
Conozca de manera detallada la normativa del Oficial de Cumplimiento en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Costa Rica y sus diferencias respecto de Colombia.
Delitos Cibernéticos Nuevo Tratado Internacional
Tras años de debate, la Asamblea General de la ONU ha comenzado a negociar un Tratado sobre la Ciberdelincuencia que tiene el potencial de remodelar la actividad policial a escala mundial, con implicaciones para los derechos humanos. Conozca este nuevo tratado descargando nuestro Ebook.
Una Señal de Alerta no es una Sospecha
Todas las normas sobre administración de riesgos de Lavado de Activos y Blanqueo de Capitales que conocemos, mencionan la obligación de identificar, detectar, analizar y/o notificar internamente “Señales de Alerta”, además de la obligación de realizar reportes de operaciones o actividades sospechosas #ROS o #RAS.
