Ebook Identificar y notificación de señales de alerta Lavado de Dinero

Sinopsis del Ebook

Este e-book tiene, entre otros, la finalidad de compartir buenas prácticas en cuanto a aspectos fundamentales en la identificación, notificación y análisis de señales de alerta, con base en los estándares internacionales y haciendo referencia a la normativa nacional de algunos países de la Región LATAM.

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Este e-book tiene, entre otros, la finalidad de compartir buenas prácticas en cuanto a aspectos fundamentales en la identificación, notificación y análisis de señales de alerta, con base en los estándares internacionales y haciendo referencia a la normativa nacional de algunos países de la Región LATAM.

Presentamos las pautas generales, para que tengan una visión holística, sobre la relación existente entre la identificación de señales de alerta, y los procesos de Debida Diligencia de Contrapartes. Podrán conocer algunas de las definiciones de “Señal de Alerta” en la Región LATAM, así como la relevancia del rol de las áreas sensibles ante el riego LA/FT/FPADM en la documentación de los procesos de Debida Diligencia.

Consideramos que el aporte más significativo de este escrito es exponer la idea de cómo la actitud diligente de los colaboradores que desempeñan funciones en las áreas críticas ante el riesgo BC/FT/FPADM es una habilidad esencial para identificar señales de alerta en la Organización. Presentando la capacitación especializada como el mejor control posible para obtener este resultado.

Panelista Nahyr Gonzalez

Autor/a: Nahyr C. Gonzáles Quiroz

Gerente de Proyectos de Formación
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM.

7 Responses

  1. Los e-books y todos los documentos que publica Risk Consulting constituyen un excelente material didáctico para nuestra labor no solo como asesores, consultores sino como instructores y formadores en todos los temas de crímenes financieros, muchas gracias a todo el equipo de Risk Consulting

  2. Me parece un material muy interesante, que resulta de mucha utilidad para realizar nuestro trabajo de mejor manera, como Oficiales de Cumplimiento en materia de PLD/FT. Muchas gracias por compartir.

    Saludos, desde Quintana Roo, México.

  3. Valoramos mucho toda informaciòn como esta para hacer màs eficaz nuestro trabajo.
    Saludos y gracias.

  4. Excelente material que nos comparten constantemente Risk Consulting, son una fuente de gran valor, para el desempeño de nuestras labores y los tips que nos dan ayudan muchos no solo para entender mejor los procesos de nuestro país, si no que nos da una amplio conocimiento a nivel regional, muchas gracias.

  5. Excelente material, mil gracias por toda la información que nos brindan para orientarnos y tener claridad del proceso..

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