Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción

En nuestra Sección de Ebooks también encontrará consejos sobre la labor del oficial de cumplimiento, Sistemas de Gestión de riesgos, entre otros temas de gran relevancia para buenas prácticas empresariales. Recuerde que uno de los mecanismos más importantes en la prevención de riesgos es mantenerse actualizado e informado de lo que acontece el mundo.

Ebooks referentes de Compliance
Ebooks referentes de Compliance

¡ALERTA! en el sector financiero y APNFD – parte 2

Nuestros escritos siempre serán realizados con la intención de aportar, de generar reflexión y visión holística en nuestros lectores. En esta oportunidad estamos abordando un tema donde existen pocas referencias en el cómo hacer las tareas que permitan analizar una señal de alerta.

Identificar y notificación de señales de alerta Lavado de Dinero

Este e-book tiene, entre otros, la finalidad de compartir buenas prácticas en cuanto a aspectos fundamentales en la identificación, notificación y análisis de señales de alerta, con base en los estándares internacionales y haciendo referencia a la normativa nacional de algunos países de la Región LATAM.

12 errores comunes en el trámite de la autorización dentro del régimen de protección de datos personales

Para empezar de lo general a lo particular, nuestro primer tema a analizar es el contenido de la Ley 1581 de 2012 aplicable a Colombia, por medio del cual se crea el “régimen” o disposiciones generales para la protección de datos personales.

Tras las Huellas del Dinero Ilegal o Simplemente Cumplir una Formalidad

En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar.

Terrorismo y Lavado de Activos en Ecuador

Enero 2024, ha sido un verdadero torbellino para el país vecino, Ecuador. Al punto de calificar bandas criminales como organizaciones terroristas.

MONITOREO y REPORTES AML/CFT. Señales de Alerta Cuantitativas. Sector Financiero

Todas las normas exigen en su legislación que los sujetos obligados deben enviar tienen reportes a las autoridades, en la mayoría de los países del mundo se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los 7 Pecados Capitales del Informe 75

La Superintendencia de Sociedades como ente de supervisión, vigilancia y control establece los lineamientos a cumplir por sus supervisados. Conozca más del informe 75 descargando nuestro Ebook Gratuito, no se lo pierda.

Ebook Criptomonedas y Tecnología de Blockchain

Qué sabemos de Criptomonedas y tecnología de Blockchain? La criptomoneda, también llamada moneda virtual, es un tipo de moneda digital, un activo digital, que solo existe electrónicamente. Conozca más del mundo de las criptomonedas descargando nuestro Ebook Gratuito, no se lo pierda.

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