Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción
En nuestra Sección de Ebooks también encontrarás consejos sobre la labor del oficial de cumplimiento, Sistemas de Gestión de riesgos, entre otros temas de gran relevancia para buenas prácticas empresariales. Recuerda que uno de los mecanismos más importantes en la prevención de riesgos es mantenerse actualizado e informado de lo que acontece el mundo.
Categorías RTC
Próximos Eventos
Ebook el impacto del blanqueo de capitales en la economía Panameña
Escribir sobre Panamá siempre es un gusto. Además, al igual que cuando uno visita el Istmo siempre hay algo nuevo que conocer, aprender o visitar. Por ejemplo, en esta ocasión nos hemos ilustrado sobre el hecho de que Panamá ha consolidado su posición como uno de los primeros países carbono negativo, es decir, que sus bosques capturan más carbono del que el país emite, contribuyendo así a combatir la crisis climática.
¡ALERTA! en el sector financiero y APNFD – parte 2
Nuestros escritos siempre serán realizados con la intención de aportar, de generar reflexión y visión holística en nuestros lectores. En esta oportunidad estamos abordando un tema donde existen pocas referencias en el cómo hacer las tareas que permitan analizar una señal de alerta.
Alerta en el Sector Financiero – Identificar y notificación de señales de alerta Lavado de Dinero
Este e-book tiene, entre otros, la finalidad de compartir buenas prácticas en cuanto a aspectos fundamentales en la identificación, notificación y análisis de señales de alerta, con base en los estándares internacionales y haciendo referencia a la normativa nacional de algunos países de la Región LATAM.
12 errores comunes en el trámite de la autorización dentro del régimen de protección de datos personales
Para empezar de lo general a lo particular, nuestro primer tema a analizar es el contenido de la Ley 1581 de 2012 aplicable a Colombia, por medio del cual se crea el “régimen” o disposiciones generales para la protección de datos personales.
Tras las Huellas del Dinero Ilegal o Simplemente Cumplir una Formalidad
En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar.
Terrorismo y Lavado de Activos en Ecuador
Enero 2024, ha sido un verdadero torbellino para el país vecino, Ecuador. Al punto de calificar bandas criminales como organizaciones terroristas.
MONITOREO y REPORTES AML/CFT. Señales de Alerta Cuantitativas. Sector Financiero
Todas las normas exigen en su legislación que los sujetos obligados deben enviar tienen reportes a las autoridades, en la mayoría de los países del mundo se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los 7 Pecados Capitales del Informe 75
La Superintendencia de Sociedades como ente de supervisión, vigilancia y control establece los lineamientos a cumplir por sus supervisados.
Conozca más del informe 75 descargando nuestro Ebook Gratuito, no se lo pierda.
