Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción

Este e-book aborda estos temas por su relevancia en la búsqueda de fortalecer la prevención de actos de corrupción, inclusión de riesgos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como promover una cultura de legalidad y transparencia en todas las entidades obligadas. La normativa actual subraya la importancia de una gestión integral y proactiva de los riesgos en el ámbito público.

En este Ebook les aportamos los “NO” más recurrentes que sabotean esta estrategia, y a la vez presentamos argumentos sobre las ventajas y desventajas de contratar un tercero para realizar la capacitación. A través de estrategias prácticas y ejemplos concretos, se destaca cómo un Programa de Capacitación Compliance efectivo puede prevenir escándalos y proteger la integridad de la empresa.

Este ebook explora la importancia de la Línea Ética como una herramienta esencial para mitigar riesgos de prácticas corruptas y soborno transnacional en organizaciones públicas y privadas. Se examinan los beneficios, desafíos y mejores prácticas para implementar y utilizar eficazmente una Línea Ética. Además, se discuten casos de estudio que ilustran el impacto positivo y negativo de su uso, mal uso o no uso.

En América Latina, la función de Compliance se concentra en la prevención del lavado de dinero. Las organizaciones obligadas a prevenir el lavado de activos, tiene un área para prevenir delitos como el blanqueo de capitales o las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La prevención de la legitimación de capitales implica detectar movimientos sospechosos para evitar que las ganancias ilegales circulen nuevamente en el sistema financiero o de la economía de un país.

Escribir sobre Panamá siempre es un gusto. Además, al igual que cuando uno visita el Istmo siempre hay algo nuevo que conocer, aprender o visitar. Por ejemplo, en esta ocasión nos hemos ilustrado sobre el hecho de que Panamá ha consolidado su posición como uno de los primeros países carbono negativo, es decir, que sus bosques capturan más carbono del que el país emite, contribuyendo así a combatir la crisis climática.

Nuestros escritos siempre serán realizados con la intención de aportar, de generar reflexión y visión holística en nuestros lectores. En esta oportunidad estamos abordando un tema donde existen pocas referencias en el cómo hacer las tareas que permitan analizar una señal de alerta.

Este e-book tiene, entre otros, la finalidad de compartir buenas prácticas en cuanto a aspectos fundamentales en la identificación, notificación y análisis de señales de alerta, con base en los estándares internacionales y haciendo referencia a la normativa nacional de algunos países de la Región LATAM.

Para empezar de lo general a lo particular, nuestro primer tema a analizar es el contenido de la Ley 1581 de 2012 aplicable a Colombia, por medio del cual se crea el “régimen” o disposiciones generales para la protección de datos personales.