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En RISK TRAINING CENTER  queremos compartir esta biblioteca virtual, un recurso esencial para profesionales interesados en riesgos y prevención de lavado de dinero (AML). Aquí encontrarás las últimas publicaciones y documentos relevantes en estas áreas clave.  

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TODO SOBRE SAGRILAFT

Conozca los principales cambios de la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 y que modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

TODO SOBRE SARLAFT

Conozca los principales cambios y nuevas disposiciones establecidas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la expedición de la Circular Externa 027 del 2 de septiembre de 2020.

Circular No. 013 del 2023 – ESAL

Modificar parcialmente la Circular 058 del 18 de noviembre de 2022, que imparte “Instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial”

Estos son los Plazos para Declarar y Pagar Impuestos Nacionales en 2023 – 4 enero 2023

El Gobierno nacional expidió el Decreto 2487 del 16 de diciembre de 2022, en el que estableció los plazos para que los contribuyentes y responsables de impuestos nacionales cumplan con sus obligaciones tributarias sustanciales y formales en 2023.

Vigencia Indefinida del Registro Único Tributario RUT – 3 enero 2023

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN recuerda a la ciudadanía que la vigencia de la inscripción del Registro Único Tributario -RUT es indefinida y, en consecuencia, no se exigirá su renovación según el Decreto 1625 de 2016 en su artículo 1.6.1.2.7.

Resolución 0001240 del 28 de septiembre de 2022

La DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicó la Resolución 0001240 del 28 de septiembre de 2022, a través de la cual se modifican los plazos para suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB y la inscripción en el Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica – SIESPJ.

Circular Externa 011 DE 2022

Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Decreto No. 150 y 152 de 2022

Publicado en Diario Oficial: MinHacienda modifica la estructura de la UIAF y determina las funciones de sus dependencias.

Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe – Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia

GAFILAT (2021) – Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia.

Ley No. 2195 del 18 de enero 2022

Con respecto a las medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

DIAN – Resolución 000164 – Diciembre 27 de 2021

La Dian expidió la Resolución 000164 de 2021, mediante la cual reglamenta las modificaciones introducidas por la Ley 2155 de 2021 a los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario –ET– relacionados con los beneficiarios finales. 

UIAF – Resolución 314 – Diciembre 15 de 2021

Obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia.

Ley 1581 de 2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Sector Salud – Circular Externa 20211700000005-5

El 17 de septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 20211700000005-5 para empresas del Sector Salud.

Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) – Circular Externa No. 100-000011

El 9 de agosto del 2021 la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa No. 100-000011, sobre la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.

SAGRILAFT: Preguntas frecuentes sobre su implementación y actualización

Nuestro equipo de consultoría ha consolidado en este documento las preguntas frecuentes relacionadas al cumplimiento normativo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y sus respectivas aclaraciones y respuestas

Principales cambios Supersociedades. Cap X. Circular Básica Jurídica

Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, capítulo X. 

12 Month review of the revised fatf standards on virtual assets and virtual asset service providers

GAFI publicó el 7 de julio un documento de revisión del último año de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó en julio 2020 una guía actualizada (segunda versión) de la Ley de Prácticas Corruptas FCPA.

Advisory on Imposter Scams and Money Mule Schemes Related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

FinCEN (UIF de los Estados Unidos) publicó el 7 de julio un documento de señales de alerta relacionado con estafas vinculadas a COVID-19 .

FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins

GAFI publicó el 7 de julio un documento sobre las stablecoins (criptomonedas estables).

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

El Comité de Basilea publicó el 2 de julio una guía para la cooperación y el intercambio de información entre supervisores bancarios sobre LA/FT.

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