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En RISK TRAINING CENTER queremos compartir esta biblioteca virtual, un recurso esencial para profesionales interesados en riesgos y prevenciĂłn de lavado de dinero (AML). AquĂ encontrarĂĄs las Ășltimas publicaciones y documentos relevantes en estas ĂĄreas clave. Â
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Ultimas Noticias
TODO SOBRE SAGRILAFT
Conozca los principales cambios de la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 y que modifica el capĂtulo X de la Circular BĂĄsica JurĂdica.
TODO SOBRE SARLAFT
Conozca los principales cambios y nuevas disposiciones establecidas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la expediciĂłn de la Circular Externa 027 del 2 de septiembre de 2020.
Circular No. 013 del 2023 – ESAL
Modificar parcialmente la Circular 058 del 18 de noviembre de 2022, que imparte âInstrucciones para la elaboraciĂłn y presentaciĂłn del programa de transparencia y Ă©tica empresarialâ
Estos son los Plazos para Declarar y Pagar Impuestos Nacionales en 2023 – 4 enero 2023
El Gobierno nacional expidiĂł el Decreto 2487 del 16 de diciembre de 2022, en el que estableciĂł los plazos para que los contribuyentes y responsables de impuestos nacionales cumplan con sus obligaciones tributarias sustanciales y formales en 2023.
Vigencia Indefinida del Registro Ănico Tributario RUT – 3 enero 2023
La DirecciĂłn de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN recuerda a la ciudadanĂa que la vigencia de la inscripciĂłn del Registro Ănico Tributario -RUT es indefinida y, en consecuencia, no se exigirĂĄ su renovaciĂłn segĂșn el Decreto 1625 de 2016 en su artĂculo 1.6.1.2.7.
ResoluciĂłn 0001240 del 28 de septiembre de 2022
La DIAN DirecciĂłn de Impuestos y Aduanas Nacionales publicĂł la ResoluciĂłn 0001240 del 28 de septiembre de 2022, a travĂ©s de la cual se modifican los plazos para suministrar informaciĂłn en el Registro Ănico de Beneficiarios Finales â RUB y la inscripciĂłn en el Sistema de IdentificaciĂłn de Estructuras Sin PersonerĂa JurĂdica â SIESPJ.
Circular Externa 011 DE 2022
ModificaciĂłn de las instrucciones relativas a la administraciĂłn del riesgo de lavado de activos y de la financiaciĂłn del terrorismo.
Decreto No. 150 y 152 de 2022
Publicado en Diario Oficial: MinHacienda modifica la estructura de la UIAF y determina las funciones de sus dependencias.
Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe – RecalificaciĂłn de Cumplimiento TĂ©cnico de Colombia
GAFILAT (2021) â Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe de RecalificaciĂłn de Cumplimiento TĂ©cnico de Colombia.
Ley No. 2195 del 18 de enero 2022
Con respecto a las medidas en materia de transparencia, prevenciĂłn y lucha contra la corrupciĂłn.
DIAN – ResoluciĂłn 000164 – Diciembre 27 de 2021
La Dian expidiĂł la ResoluciĂłn 000164 de 2021, mediante la cual reglamenta las modificaciones introducidas por la Ley 2155 de 2021 a los artĂculos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario âETâ relacionados con los beneficiarios finales.Â
UIAF – ResoluciĂłn 314 – Diciembre 15 de 2021
ObligaciĂłn de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia.
Ley 1581 de 2012
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protecciĂłn de datos personales.
Sector Salud – Circular Externa 20211700000005-5
El 17 de septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud expidiĂł la Circular Externa 20211700000005-5 para empresas del Sector Salud.
Programa de Transparencia y Ătica Empresarial (PTEE) – Circular Externa No. 100-000011
El 9 de agosto del 2021 la Superintendencia de Sociedades expidiĂł la Circular Externa No. 100-000011, sobre la implementaciĂłn del Programa de Transparencia y Ătica Empresarial.
SAGRILAFT: Preguntas frecuentes sobre su implementaciĂłn y actualizaciĂłn
Nuestro equipo de consultorĂa ha consolidado en este documento las preguntas frecuentes relacionadas al cumplimiento normativo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y sus respectivas aclaraciones y respuestas
Principales cambios Supersociedades. Cap X. Circular BĂĄsica JurĂdica
Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones de la Circular BĂĄsica JurĂdica de Supersociedades, capĂtulo X.Â
12 Month review of the revised fatf standards on virtual assets and virtual asset service providers
GAFI publicĂł el 7 de julio un documento de revisiĂłn del Ășltimo año de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicĂł en julio 2020 una guĂa actualizada (segunda versiĂłn) de la Ley de PrĂĄcticas Corruptas FCPA.
Advisory on Imposter Scams and Money Mule Schemes Related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
FinCEN (UIF de los Estados Unidos) publicó el 7 de julio un documento de señales de alerta relacionado con estafas vinculadas a COVID-19 .
FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins
GAFI publicĂł el 7 de julio un documento sobre las stablecoins (criptomonedas estables).
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
El ComitĂ© de Basilea publicĂł el 2 de julio una guĂa para la cooperaciĂłn y el intercambio de informaciĂłn entre supervisores bancarios sobre LA/FT.
