Sobre el nuevo CONPES No. 4042 de 2021. Que determina la Política Pública Nacional ALA/CFT/CFPADM en Colombia para el período 2021-2026

El pasado 09 de agosto de 2021 el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES- emitió el documento CONPES No. 4042 de 2021 que contiene la Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva– en adelante ALA/CFT/CFPADM- para Colombia (el cual reemplaza el ya vencido CONPES No. 3793 de 2013) y que tendrá vigencia hasta el año 2026.

“CONPES” es la denominación que se le asigna a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — en su labor como organismo asesor del Gobierno1. Como tal, un documento CONPES recoge los lineamientos o políticas generales que deben aplicarse por los diferentes organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno y orienta las diferentes políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sobre una temática en concreto a desarrollarse en un período de tiempo definido en el mismo documento. Facilitan la coordinación de los actores involucrados en la planeación y ejecución de la política pública correspondiente.

Este documento, que tiene una innegable pero lastimosamente subestimada importancia, responde a una sentida necesidad que se había venido esbozando desde años atrás con ocasión de la pérdida de vigencia de la anterior política pública ALA/CFT/ CFPADM (CONPES No. 3793 de 18 de diciembre de 20132).

El CONPES No. 4042 de 2021 responde a las exigencias y compromisos internacionales asumidos por Colombia, considera la evolución y realidad del fenómeno en nuestro contexto y consolida la postura que como Estado se asumirá en adelante con propósito de mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM) en Colombia y que además fija la hoja de ruta que se verá reflejada en los próximos años en nuevas regulaciones, lineamientos, políticas o incluso escenarios de formación, entre otros.

Con esta nueva Política ALA/CFT/ CFPADM se espera mejorar la efectividad del Sistema Nacional ALA/CFT/ CFPADM, perseguir los activos producto de su comisión, desmantelar las organizaciones criminales y combatir con efectividad las economías ilícitas para mejorar la inversión, el crecimiento, la generación de empleo, la seguridad y el bienestar.

Para ello, el CONPES No. 4042 de 2021 iniciar por elaborar un diagnóstico del sistema que le sirve de sustento y que de alguna forma le otorga mayor validez y solidez a la propuesta que allí se contiene a la par que responde a los lineamientos internacionales, concretamente la Recomendación No. 2 del GAFI, en el sentido de incorporar Políticas ALA/CFT/CFPDAM a escala nacional que tomen en cuenta los riesgos identificados.

A grandes rasgos se concluye en la necesidad de fortalecer la efectividad del Sistema ALA/CFT de forma que resulte adecuado al contexto y magnitud de los fenómenos LA/FT/FPADM en el país y que reconozca su dinamismo procurando su constante evaluación y promoviendo la mejora continua del modelo constituyéndose en un sistema robusto, anticipativo y prospectivo. Así mismo, se determina que resulta indispensable implementar acciones que promuevan la conciencia para todos los actores del sistema; incorporar dentro de la política lo concerniente a la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y finalmente, articular una política nacional ALA/CFT/CFPDM con objetivos, plazos y designación de responsabilidades claros y que cuente con un mecanismo que permita monitorear o medir el progreso y mantener estadísticas más integrales.