Lista de nombres de “El Clan”: hijos de AMLO y cercanos con millonarios contratos

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos
Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión
Associated Press – Volatilidad de mercados globales
U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos
GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT
Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

Luego de que el periodista yucateco Carlos Loret de Mola inició la serie de su reportaje “El Clan”, se han revelado una serie de personajes vinculados a un entramado de corrupción, aquí la lista de nombres de los hijos de AMLO y cercanos a ellos con millonarios contratos públicos.

Fue el 6 de diciembre de 2023 cuando lanzó el primer episodio en Latinus, para desenmaralar lo que llama a una red de corrupción y tráfico de influencias, con la que el empresario Amílcar Olán se ha hecho acreedor de contratos públicos millonarios con fantásticas ganancias.

¿Quiénes integran “El Clan”, revelado por Carlos Loret y Latinus?

De acuero con Latinus, “El Clan” está integrado por tres hijos del presidente López Obrador, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como funcionarios de la 4T y empresarios.

Desnudan corrupción del “obradorato”

El nombre de Amílcar Olán destaca, quien es amigo íntimo de los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador; aunque en esta red de tráfico de influencias también participa el hombre más cercano al presidente: Daniel Asaf.

De acuerdo a Loret de Mola, Latinus tuvo acceso a 40 horas de grabaciones que “desnudan cómo es la corrupción del obradorato“.

Éstas fueron obtenidas por un chofer que grabó las conversaciones de Amílcar Olán, así lo reveló Claudio Ochoa Huerta.

Lista de nombres de “El Clan”: hijos de AMLO y cercanos con contratos millonarios

Según la investigación realizada por Latinus, hay otros amigos cercanos de los hijos del presidente López Obrador que han sido beneficiados por licitaciones millonarias:

Alejandro Calderón Alipi, alias “El Cuchillo” y titular del IMSS Bienestar.

Andrés López Beltrán, “Andy”, hijo de AMLO, el cerebro de El Clan.

Gonzalo Alfonso López Beltrán, “Bobby”, hijo de AMLO.

Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy, un empresario tabasqueño dueño de Romedic.

Jorge Luis Olán Rodríguez, uno de los creadores de Romedic.

Marath Bolaños, Secretario del Trabajo.

Eugenio Segura Vázquez “Gino”, secretario de Finanzas.

Daniel Asaf, “El Gallo”, mano derecha de López Obrador.

Roberto Carlos Tirado, creador de Stone Group Veracruz.

Marco Antonio Ramón, creador de Stone Group Veracruz.

José Osterlen Salazar Beltrán, creador de Stone Group Veracruz.

Roberto Carlos Tirado, socio de Grupo Minero Alicante.

Marco Antonio Ramón, socio de Grupo Minero Alicante.

“Andy” López Beltrán, el cerebro de El Clan

El cerebro de El Clan es “Andy” López Beltrán, aseguró Carlos Loret de Mola. Amílcar Olán, es amigo de Andy, un empresario tabasqueño dueño de Romedic

Para 2022, Romedic recibió 304 millones de pesos por medicinas y material de curación del gobierno de Quintana Roo. Por medio de un contrato que se negoció con Eugenio Segura Vázquez “Gino”, secretario de Finanzas.

Romedic, de Amílcar Olán

Romedic es una empresa creada en enero del 2020 en Tabasco, por Jorge Luis Olán Rodríguez y Jorge Amílcar Olán Aparicio. Gonzalo Alfonso López Beltrán, o “Bobby” López Beltrán, según Loret de Mola es el “Coyote” del Tren Maya.

Corrupción a través el Tren Maya

“Repartió contratos, dijo cómo, cuánto, dónde, cuándo y sentó a la mesa a su amigo Amílcar Olán”, afirmó el periodista. Amílcar se convirtió en el principal proveedor de balastro: piedra triturada colocada en las vías del Tren Maya.

En sólo 2 meses logró utilidades de 250 millones de pesos. Por 500 mil m3 de balastro obtuvo ingresos por 193 millones de pesos.

Las empresas utilizadas son: Servicios Integrales de Teapa S.A. de C.V. de José Osterlen Salazar Beltrán. Stone Group Veracruz, empresa creada en 2019 por Roberto Carlos Tirado y Marco Antonio Ramón.

Y Grupo Minero Alicante S.A de C.V, creada en 2021, su dueño es Amílcar Olán, sus socios son Roberto Carlos Tirado y Marco Antonio Ramón.

Red de corrupción hace negocio con fletes

De acuerdo con los audios que presentó Latinus, el negocio es el flete. Por esos metros cuadrados de balastro, en trasporte se cotizó 2 mil millones de pesos.

Daniel Asaf “El Gallo” Daniel Asaf “El Gallo” es el brazo derecho del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Inició como coordinador de enlace institucional, luego fue jefe de unidad de apoyo técnico, seguimiento de acuerdos y asistencia personal del López Obrador, o sea, su asistente.

Red de tráfico de influencias de El Clan

Según Latinus, Daniel Asaf es el coordinador de la red de tráfico de influencias de El Clan. En uno de los audios se revela que Amílcar se reunió con Zóe Robledo, director del IMSS y Humberto Pedrero, su asesor.

Además, se reveló que se reunió con el General Gustavo Vallejo, quien coordina a los militares que construyeron el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el de Tulum y tramos del Tren Maya.

La Sedena desconfió de Asaf, porque lo vieron platicar con un exmilitar que laboraba en la empresa ABC SIVDEM, S.A. de C.V. que proporcionaba mantenimiento a equipos médicos de las fuerzas armadas, así lo reveló un oficio hackeado por el colectivo Guacamaya.

AMLO confirma red de “El Gallo” y coyotaje

En su columna diaria en EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola refirió que el presidente López Obrador confirmó en su conferencia matutina “la mañanera”, la red de “El Gallo” y los coyotes.

“El presidente (AMLO) […] en su mañanera admitió que es verdad la columna vertebral de los reportajes que hemos presentado en Latinus.

“El presidente reconoció:

a) Que Amílcar Olán es amigo de sus hijos.
b) Que su hijo Gonzalo es el “Bobby”, de quién se habla en los audios, quien canaliza los negocios hacia su amigo y quien supervisa todo con el aval de su papá, el presidente.
c) Que Daniel Asaf es “El Gallo”, aunque el presidente no sabía que así lo apodaban, quien funge como el enlace en todo el entramado y organiza las citas de Amílcar Olán con los altos funcionarios del gobierno. Y con ello…
d) Validó la autenticidad de los audios y, de la mano, lo escandaloso que en esos audios dice el íntimo amigo de la familia presidencial”, puntualizó el periodista Carlos Loret de Mola.

AMLO habría pedido a sus hijos irse de México

A raíz del destape de la red de corrupción tráfico de influencias en la que estarían involucrados sus Hijos, el periodista Claudio Ochoa Huera publicó que AMLO les habría pedido irse del país.

“Les pidió a sus hijos considerar mudarse a vivir fuera de México tan pronto puedan por el ambiente adverso.

“Las fuentes señalan que Gonzalo, alias Bobby, regresaría a Estados Unidos donde tenía relación con el béisbol. Que el ya mencionado Andy considera Cuba. Y que José Ramón permanecería muy tranquilo en el país. Él está entretenido metiéndose a todos los rincones del gobierno de Delfina Gómez, en el Estado de México”.

Fuente y Créditos