Ebook Tras las Huellas del Dinero Ilegal o Simplemente Cumplir una Formalidad

Control denota autoridad, poder o influencia sobre eventos, comportamientos, situaciones o personas. Cuando una persona percibe que se le ha restringido su autonomía suele tener reacciones defensivas y surge el rechazo al control.

Seamos sinceros, a nadie le agrada una auditoría. Ni a los auditores. El ser humano por naturaleza no le gusta le digan lo que tiene que hacer. Detesta que le den consejos. La mayoría tiene aversión a quien se atreve a decirte qué debes hacer (aunque sea con buena intención). Como seres humanos, nos define el deseo de independencia y autonomía. Hasta los niños la primera palabra, generalmente, que les dicen a los padres es: NO.

Las personas “creen” que pueden controlar su comportamiento mediante ciclos repetidos de comparación de su estado actual con un estándar y luego actuar para reducir las discrepancias. La autorregulación es posible, necesaria y efectiva. Permite el control de nuestros estados, impulsos y recursos, pero no puede ser la única tarea de revisión o inspección.

En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar. Todo en el ámbito bancario y en materia del riesgo asociado a procesar operaciones con recursos de procedencia ilícita o de blanqueo de capitales. Abordamos el contexto de los países de LATAM que han confiado en nuestros servicios en RISK CONSULTING GLOBAL GROUP.

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