Ebook Tras las Huellas del Dinero Ilegal o Simplemente Cumplir una Formalidad

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En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar.

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Control denota autoridad, poder o influencia sobre eventos, comportamientos, situaciones o personas. Cuando una persona percibe que se le ha restringido su autonomía suele tener reacciones defensivas y surge el rechazo al control.

Seamos sinceros, a nadie le agrada una auditoría. Ni a los auditores. El ser humano por naturaleza no le gusta le digan lo que tiene que hacer. Detesta que le den consejos. La mayoría tiene aversión a quien se atreve a decirte qué debes hacer (aunque sea con buena intención). Como seres humanos, nos define el deseo de independencia y autonomía. Hasta los niños la primera palabra, generalmente, que les dicen a los padres es: NO.

Las personas “creen” que pueden controlar su comportamiento mediante ciclos repetidos de comparación de su estado actual con un estándar y luego actuar para reducir las discrepancias. La autorregulación es posible, necesaria y efectiva. Permite el control de nuestros estados, impulsos y recursos, pero no puede ser la única tarea de revisión o inspección.

En este escrito vamos a compartir información recopilada sobre normas, obligaciones de contratar una auditoría externa, periodicidad del informe y a quien se debe presentar. Todo en el ámbito bancario y en materia del riesgo asociado a procesar operaciones con recursos de procedencia ilícita o de blanqueo de capitales. Abordamos el contexto de los países de LATAM que han confiado en nuestros servicios en RISK CONSULTING GLOBAL GROUP.

¡Conozca más de los servicios de consultoría y auditoría que Risk Consulting Global Group tiene para usted!

Nahyr Gonzáles Quiroz

Autor/a: Nahyr González Quiroz​

Gerente de Proyectos de Formación
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM.

5 comentarios

  1. Buenos días, me llamo Andrés Galván, vivo en Quintana Roo, México, soy Contador Público, Oficial de Cumplimiento Certificado en PLD/FT, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Especialista Certificado en PLD para Actividades Vulnerables, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) México. Les agradezco su amabilidad para compartir sus conocimientos en la materia de forma gratuita, espero descargar su Ebook y poder comentar con más amplitud en otra ocasión. Saludos!

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Autor/a: Nahyr González Quiroz​

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