Ebook Riesgo de Contagio

Sinopsis del Ebook

Invitación a mirar con mayor profundidad el riesgo de contagio, quizás el primero que se materializa, casi al mismo tiempo que el riesgo operacional. Si hacemos una escala podría seguir el riesgo reputacional, y de último el riesgo legal. Las multas y sanciones son las últimas luego de las investigaciones y sentencias de un juez.

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Las 40 Recomendaciones del GAFI no mencionan expresamente el Riesgo de Contagio. La Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo, indica que “Los países deben exigir a las instituciones fi­nancieras y actividades y profesiones no ­financieras designadas (APNFD) que identi­fiquen, evalúen y tomen una acción e­ficaz para mitigar sus riesgos de lavado de dinero y ­financiamiento del terrorismo”, este es el último párrafo de la recomendación.

Los países, cuando legislan en este sentido, de­finen el lavado de dinero y el ­financiamiento del terrorismo como fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país, y para las empresas de los distintos sectores que la conforman, las cuales se pueden traducir en el acaecimiento de riesgos operacionales, legales, reputacionales, de contagio y de mercado, entre otros, lo que indudablemente va a afectar el buen nombre de la empresa, la competitividad, productividad y perdurabilidad.

Este escrito se realiza en un momento donde 2.600 millones de personas están en cuarentena, con­nadas en sus casas por miedo a ser contagiadas con un virus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado pandemia; en un momento en que los líderes del mundo, analistas y grandes pensadores pareciera se debaten entre salud o economía. En nuestras empresas, ¿En qué se parece esto?, ¿les suena conocido, el negocio o los controles, vender o cumplir?

Nahyr Gonzáles Quiroz

Autor/a: Nahyr González Quiroz​

Gerente de Proyectos de Formación
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM.

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