Saltar al contenido
  • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • México
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
  • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • México
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
Logo Risk Consulting global group
  • Inicio
  • Servicios

    Software

    INSPEKTOR ®
    SOFRISK ®
    Formulario para
    vinculación de contrapartes (KYC)
    Listas PEPs
    Hablar con un Consultor

    Servicios

    Consultorías y
    Auditorías
    Tercerización de
    Oficial de Cumplimiento
    Segmentación
    factores de riesgos
    Procesos de
    Debidas Diligencias

    Servicios

    Tercerización KYC
    - Know Your Costumer
    Consultoría en materia
    de extinción de dominio
    Consultoría Especializada para Matriz de Decisión
    Servicio de Monitoreo
    de Medios
    Servicios en compliance Risk Consulting Global Group
  • Risk Training Center
    Webinars, Foros y
    Conversatorios
    Certificaciones y Alianzas educativas
    Biblioteca Virtual
    Capacitaciones y
    Cursos Especializados
    Ebooks Gratuitos
    Artículos
    RISK TRAINING CENTER
  • Nosotros
    ¿Quienes Somos?
    Nuestro Equipo
  • Boletín Informativo
  • Contáctenos
  • Podcast
Acceso a Inspektor

Elija el País

  • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • México
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
  • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • México
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
Ebook Monitoreo y Reportes AML CFT
Descarga Ya el Ebook

Ebook MONITOREO y REPORTES AML/CFT. Señales de Alerta Cuantitativas. Sector Financiero

Sinopsis del Ebook

Todas las normas exigen en su legislación que los sujetos obligados deben enviar tienen reportes a las autoridades, en la mayoría de los países del mundo se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Comparte Nuestro Ebook en:

Descarga el Ebook: MONITOREO y REPORTES AML/CFT. Señales de Alerta Cuantitativas. Sector Financiero

Lo invitamos a que conozca las normativas que exigen las Señales de Alerta Cuantitativas en el Sector financiero, ¡Descargar Nuestro Ebook gratuito Hoy!

Todas las normas exigen en su legislación que los sujetos obligados deben enviar tienen reportes a las autoridades, en la mayoría de los países del mundo se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Conozca las UIF del mundo AQUÍ: https://egmontgroup.org/

Estas exigencias de reportes en las normas tienen sus orígenes en las 40 Recomendaciones del GAFI.

Autor/a: Nahyr González Quiroz​

Gerente de Proyectos de Formación
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM.

Registrándose aquí podrá descargar nuestro Ebook Gratis

2 Responses

  1. yulie hurtado dice:
    02/03/2024 a las 10:29 am

    Gracias por este apoyo

    Responder
  2. Luis Ernesto Rodríguez Salinas dice:
    05/03/2024 a las 9:56 am

    Felicitaciones por la iniciativa del trabajo que nos permita a los oficiales de Cumplimiento, por dar a conocer otras experiencias en otros países sobre las Señales de de Alerta en sector financiero.

    Responder

Deja un comentario Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Suscríbase a nuestro boletín Semanal

Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal

Seleccione uno o varios canales de contacto para que Risk Consulting Global Group se comunique con fines comerciales o publicitarios:
Elija su horario de contacto preferido:
  • Inspektor ®
  • Sofrisk ®
  • Formulario para vinculación de contrapartes (KYC)
  • Listas PEPs
  • Segmentación de Factores de Riesgos
  • Consultoría y Auditoría
  • Tercerización de Oficial de Cumplimiento
  • Procesos de Debidas Diligencias
  • Consultoría en Matería de Extinsión de Dominio
  • Tercerización KYC - Know Your Costumer
  • Consultoría Especializada para Matriz de Decisión
  • Servicio de Monitoreo de Medios
  • Certificaciones y Alianzas educativas
  • Webinars, Foros y Conversatorios
  • Ebooks Gratuitos

Últimos Cursos

Taller Arboles de Decisión en Procesos de Debida Diligencia

Curso Sanciones por Incumplimiento en la Protección de Datos Personales

Contáctenos

Contacto Comercial
Contacto Comercial →
soporte-tecnico
Soporte Técnico →
servicio-al-cliente
Servicio al Cliente →

Nuestras Redes

Linkedin Twitter Instagram Facebook-f Youtube

Políticas

  • Política para la Gestión integral
  • Política SAGRILAFT Risk Consulting
  • Políticas SAGRILAFT Datalaft
  • Política de Protección de Datos
  • Política de Anticorrupción y Antisoborno DATALAFT

Certificados

  • DATALAFT S.A.S / RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S
  • Great Place to Work
  • Sunaval
  • Organización Excepcional EFQM
certificado efqm risk consulting

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Sitemap.xml

  • Inicio
  • Sobre Nosotros
    • Quiénes Somos
    • Nuestro Equipo
  • Servicios
    • INSPEKTOR ®
    • SOFRISK ®
    • Listas PEPs
    • Procesos de Debida diligencia
    • Consultorías y Auditorías
    • Tercerización de Oficial de Cumplimiento
    • Servicio de Monitoreo de Medios
    • Tercerización KYC – Know Your Costumer
    • Formulario Electrónico KYC / vinculación de contra partes
    • Consultoría especializada para matriz de decisión
    • Segmentación de Factores de Riesgo
  • Risk Training Center
    • Webinars Foros y Conversatorios
    • Cursos Especializados y Capacitaciones
    • Certificaciones y Alianzas Educativas
    • Ebooks Gratuitos
    • Artículos
    • Biblioteca Virtual Risk Training Center
  • Noticias
  • Contáctenos
Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

Llámenos o escríbanos

  • Colombia:
    +57 314 442 1990
    +57 317 400 4990
  • Contacto LATAM:
    +57 300 4888310
  • Email:
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

  • Teléfono:
    +57 300 486 4238
    +57 317 648 4012
  • Email:
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

  • Teléfono:
    +52 5565501124
    602 8912694
  • Teléfono:
    +57 300 486 4238
    (2) 891 2694
  • Email:
    [email protected]
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Quedan pocos días para inscribirse.

Curso Sanciones por Incumplimiento en la Protección de Datos Personales

¡El tiempo se agota! Aprenda todo sobre las sanciones a las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tanto en Panamá como en Colombia.

Iniciar Inscripción
boton podcast laft