Lo invitamos a que conozca las normativas que exigen las Señales de Alerta Cuantitativas en el Sector financiero, ¡Descargar Nuestro Ebook gratuito Hoy!
Todas las normas exigen en su legislación que los sujetos obligados deben enviar tienen reportes a las autoridades, en la mayoría de los países del mundo se remiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Conozca las UIF del mundo AQUÍ: https://egmontgroup.org/
Estas exigencias de reportes en las normas tienen sus orígenes en las 40 Recomendaciones del GAFI.
2 comentarios
Gracias por este apoyo
Felicitaciones por la iniciativa del trabajo que nos permita a los oficiales de Cumplimiento, por dar a conocer otras experiencias en otros países sobre las Señales de de Alerta en sector financiero.