Ebook El SAGRLAFT en las entidades vigiladas por supersociedades de Colombia

Sinopsis del Ebook

Aclare sus dudas sobre empresas obligadas o no a implementar un sistema SAGRLAFT y cuál es la estructura y elementos que lo integran. Los riesgos de contagio LA/FT pueden exponer a cualquier tipo de compañía, no solo financieras, también del sector real.

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El SAGRLAFT, entendido por sus siglas como el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es un sistema que debe ser implementado obligatoriamente por algunas compañías consideradas como “Empresas Obligadas” y aquellas que no tienen este carácter de “Empresas No Obligadas” podrán considerar la regulación respectiva como recomendaciones asociadas a las buenas prácticas de negocio que deben adoptar los administradores, por ser también empresas expuestas a riesgos de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

La regulación que enmarca el cumplimiento de diseñar e implementar un sistema SAGRLAFT se encuentra en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Se denominan como “Empresas Obligadas”, aquellas que sean:

  • Sociedades comerciales
  • Empresas unipersonales
  • Sucursales de sociedades extranjeras
Luis Ramiro Diaz

Autor/a: Luis Ramiro Díaz

Director Ejecutivo - CEO
Consultor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Además, lidera proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías.

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