Ebook El Oficial de Cumplimiento Costa Rica y Colombia ¿Hay diferencias?

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Conozca de manera detallada la normativa del Oficial de Cumplimiento en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Costa Rica y sus diferencias respecto de Colombia.

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Nos ha parecido interesante presentarles en este escrito información sobre el Ofi­cial de Cumplimiento en materia de prevención de legitimación de capitales y fi­nanciamiento al terrorismo en Costa Rica y sus diferencias respecto de Colombia.

Como la mayoría de los Estados a nivel global, Costa Rica hace parte de aquellos que han realizado esfuerzos en materia de lucha contra el lavado o legitimación de activos, fi­nanciamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Uno de estos esfuerzos es la ley 7786 la cual versa sobre “estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y fi­nanciamiento al terrorismo”.

Con ocasión de la ley mentada y de sus reformas, se expidió el Decreto Ejecutivo 36948-MP-SP-JP-H-S, más comúnmente conocido como “Reglamento General de la ley 7786” el cual, si bien especifi­có algunos aspectos de dicha ley, también tuvo un talante de regulación genérica o amplia en cuanto a otros puntos, uno de ellos: El Ofi­cial de Cumplimiento.

Juan Sebastián Garzón Barrera

Autor/a: Juan Sebastián Garzón Barrera

Consultor Senior
Abogado con alta capacidad de análisis, influencia, orientado al detalle y al logro de resultados. Versátil en el ejercicio de diferentes ramas del Derecho; poseo excelentes relaciones interpersonales y gran habilidad para conciliar, estructurar y ejecutar estrategias jurídicas. Tengo capacidad de adaptación a los cambios normativos y sociales constantes de nuestro entorno, lo cual me facilita la adecuada aplicación de las normas jurídicas correctas en los casos concretos.

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