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El lavado de activos es uno de los delitos más complejos que enfrenta Colombia, no solo afecta la estabilidad económica,
De acuerdo con este panorama, a continuación, presentamos algunos aspectos a tener en cuenta para que puedan disfrutar de la navidad, el año nuevo y sus vacaciones de forma tranquila.
La matriz de decisión destaca como una metodología que permite en las organizaciones evaluar factores clave de manera objetiva.
Lamentablemente hay evidencias de que el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar vinculada a actividades ilícitas. La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio, establece un marco normativo que permite al Estado despojar a individuos de bienes obtenidos de manera ilegal.
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las entidades financieras y no financieras en Colombia. La normativa SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) establece los lineamientos que deben seguir las organizaciones para mitigar estos riesgos.
El propósito de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.
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