Listas PEPs - Personas Expuestas Políticamente
¿En busca de Listas PEPs? Conozca nuestro servicio de acceso a la información sobre personas expuestas políticamente.
Entrega de Listas específicas de nuestro portafolio y Bases de datos PEPs (actuales, en dejación del cargo, relacionados e histórico consolidado, nacional, extranjero e internacional) para consulta interna de las contrapartes de su entidad y actualizaciones periódicas de la información.
Listados exclusivos que se ajustan a la normativa PEPs de Colombia
Con este servicio puedes acceder, consultar y verificar información de nuestro portafolio de más de 450 listas y Listas PEPs así como recibir actualizaciones periódicas.
Principalmente:
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Listas Vinculantes como es el caso de la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
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Listas Restrictivas, como es el caso de la Lista OFAC
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41 Listas PEPs específicas en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
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Listas asociadas a delitos o conductas administrativas de LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares
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Consulta de Listas Peps en Colombia e Historico de personas politicamente expuestas
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Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
Entrega de Listas específicas de nuestro portafolio y Bases de datos PEPs (actuales, en dejación del cargo, relacionados e histórico consolidado, nacional, extranjero e internacional) para consulta interna de las contrapartes de su entidad y actualizaciones periódicas de la información. También se puede acceder a través nuestro aplicativo Inspektor ¡Conozca más sobre este servicio!
¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.
Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.
Esta definición se consagra en el Decreto 830 de 2021 definiendo que se mantiene dicha categoría hasta dos años después de la dejación del cargo. También consagra una lista enunciativa de PEPs.
Beneficios de contar con nuestro servicio de Listas PEPs
Contar con nuestro servicio de listas PEPs en Colombia ofrece a las empresas una herramienta fundamental para la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Con un enfoque en la identificación de personas expuestas políticamente, este servicio no solo garantiza la conformidad con las regulaciones locales e internacionales, sino que también contribuye a la integridad y reputación de las organizaciones.
- Puede contratar este servicio a través de la adquisición de un Plan en nuestro software para la consulta en listas, Inspektor, con lo que las empresas pueden realizar consultas en tiempo real y analizar los riesgos de forma rápida y eficiente, integrando las listas directamente en sus sistemas internos.
- También puede adquirir únicamente la (s) Lista (s) PEPs que desee para crear su propia Lista de acuerdo con los lineamientos aplicables (en este caso se remitirán también las actualizaciones)
- Las bases de datos se actualizan periódicamente, asegurando que las organizaciones cuenten con información confiable y actualizada sobre los perfiles de las personas expuestas políticamente, tanto en funciones actuales como en dejación del cargo.
- Contamos con un equipo de expertos que acompañan a nuestros clientes durante todo el proceso, garantizando un uso efectivo del servicio.
Listados que cumplen con la normativa
Nuestra herramienta le permite acceder, consultar y verificar información de listas de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) de manera rápida y precisa, asegurando el cumplimiento con la normativa vigente en Colombia. Además, ofrecemos un consolidado de listas y bases de datos específicas de PEPs, con actualizaciones periódicas para garantizar la relevancia y precisión de la información.
Personas Políticamente Expuestas – PEPs
Acceda a listas de individuos que ocupan o han dejado cargos políticos, tanto a nivel nacional como internacional.
Consulta de PEPs en Dejación del Cargo
Identifique a individuos que han dejado sus cargos, oficios o comisión pero que de acuerdo con la normativa de cada país aún se consideran PEPs y como tal podrían representar un riesgo.
Relacionados Directos y Asociados de Negocios PEPs
Obtenga información sobre personas relacionadas con PEPs, lo que le permite evaluar de manera integral el riesgo asociado.
Lista de PEPs Extranjeros e Internacionales
Identifique y evalúe a individuos de interés que sean PEPs en otros países o en organismos internacionales, asegurando una evaluación exhaustiva del riesgo.
Consolidado Histórico de PEPs
Acceda a un histórico consolidado de personas que han sido PEPs, brindándole una visión retrospectiva valiosa para sus evaluaciones de riesgo.
Nuestro servicio de Listas PEPs en Colombia
Nuestro servicio de listas PEPs en Colombia ofrece un portafolio extenso y actualizado que incluye más de 800,000 registros de personas expuestas políticamente . Este amplio conjunto de datos abarca funcionarios públicos de alto rango, figuras políticas y personas relacionadas con actividades gubernamentales tanto en Colombia como en el extranjero. Contamos con más de 46 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), además de una lista que involucra a PEPs extranjeros, recogiendo la información de los países restantes, asegurando que nuestras bases de datos cumplan con las normativas aplicables a cada país.
Ofrecemos acceso a listas PEPs extranjeros e internacionales, incluyendo personas en funciones actuales, en dejación del cargo y sus familiares relacionados. Además, garantizamos actualizaciones periódicas de nuestra información, lo que permite a las entidades consultar datos precisos y confiables para el cumplimiento normativo. Con nuestra herramienta integral, facilitamos el proceso de consulta y verificación de listas vinculantes y restrictivas, asegurando que nuestros clientes cumplan con las regulaciones de LD/FT/FPADM, Corrupción y Fraude, entre otros.
Poseemos un aproximado de más de 200 mil registros PEPs
En nuestras listas PEPs podrá encontrar cargos como: Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros y viceministros, secretarios Generales, Tesoreros y Directores Financieros de Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias; Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la Policía Nacional, Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Magistrados, jueces, embajadores, cónsules, entre muchos otros
LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).
