Cursos Especializados y Capacitaciones a su medida
Una solución de cumplimiento normativo.
Capacitamos virtual o presencial. Temas según las funciones de equipos de Cumplimiento, áreas críticas o colaboradores en general.
Brindamos capacitaciones certificadas que cumplen con los requerimientos establecidos por la SBS y la UIF Perú, dirigidas a todos los colaboradores de las entidades obligadas.
Servicios para su crecimiento Corporativo
Tenemos el compromiso de fortalecer sus procesos de forma que contribuyan al mantenimiento de una estabilidad operativa, financiera y legal para los accionistas y grupos de interés. Además de asegurar el cumplimiento de la norma.
CURSOS VIRTUALES
CURSOS PRESENCIALES
SOPORTE
EN LINEA
Capacitarse no es un opción,
es una obligación regulatoria
CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE LA SBS
CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE LA UIF PERÚ
OBLIGACIÓN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA SUJETOS OBLIGADOS
RIESGOS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Sectores a los que está dirigido
- Sector financiero
- Sector no financiero (sujetos obligados)
- Empresas del sistema financiero
- Cooperativas
- Casas de cambio
- Notarías
- Inmobiliarias
- Empresas constructoras
- Entre otros
Marco normativo
- Normativas aplicables
- Marco regulatorio vigente
- Exigencias de los organismos supervisores
- Enfoque basado en riesgo
Beneficios Educativos que solo Academia ofrece
Ajustamos las capacitaciones a las necesidades de su empresa y al cumplimiento de la norma
Diversas opciones: Plataforma E- Learning y sesiones de capacitación virtuales, presenciales y pre-grabadas
Contamos con múltiples modalidades de formación: plataforma e‑learning, sesiones virtuales en
Nuestro equipo de expertos acompaña a su organización en la gestión integral de riesgos, impulsa una cultura de cumplimiento sólida y protege su empresa mediante cursos especializados en Compliance, LA/FT y Listas Restrictivas.
Acceda a nuestros Cursos Especializados
Fortalezca la cultura de cumplimiento de su empresa con nuestros cursos especializados en Compliance, riesgos LA/FT y análisis de Listas Restrictivas. Nuestro equipo de expertos le orienta en el camino hacia la excelencia en el cumplimiento normativo. Amplíe sus conocimientos, renueve sus perspectivas y adquiera nuevas herramientas para la prevención de riesgos. ¡Únase a nuestros programas y potencie el sistema de administración de riesgos de su organización!
Próximos Cursos y Capacitaciones
Conozca todos nuestros programas referentes a Cumplimiento, LA/FT, Sistema PLAFT, SPLAFT, análisis de Listas Restrictivas, entre otros. Participe en sesiones lideradas por expertos en la industria y manténgase al día con las últimas tendencias y mejores prácticas en el mundo del cumplimiento normativo.
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