Servicio en KYC y conocimiento de contrapartes en Perú

En Risk Consulting Global Group, apoyamos a las empresas peruanas en la implementación de procesos de conocimiento del cliente, proveedores y contrapartes en general (KYC) dando así cumplimiento a sus gestiones en debida diligencia lo que contribuye a prevenir de manera efectiva riesgos como el lavado de dinero, financiación del terrorismo o riesgos de contagio a los que su empresa se pueda enfrentar.

Ofrecemos los más altos estándares de calidad en cada proceso desde la recopilación y revisión de documentación hasta el procesamiento en bases de datos, cada aspecto se adapta y personaliza de acuerdo con sus políticas y procedimientos específicos dando cumplimiento a las normativas de manera eficiente.

Gestione sus procesos de manera estratégica con nuestros expertos en cumplimiento normativo

Servicio Especializado en KYC

¿Qué es el KYC y por Qué es esencial para su empresa?

El conocimiento de clientes y contrapartes, también conocido como KYC (Know Your Customer) es un proceso clave que toda empresa debe implementar para verificar y validar la identidad de sus clientes, proveedores y contrapartes. Este procedimiento no solo asegura la transparencia y legalidad en las transacciones comerciales, sino que también es un requisito obligatorio para cumplir con las regulaciones en Perú.

Profundizando en el concepto de KYC

El proceso KYC implica más que la simple verificación de identidad. En Perú, las regulaciones exigen que las empresas realicen un seguimiento de sus contrapartes, validen la documentación y monitoreen constantemente las relaciones comerciales para prevenir riesgos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, por lo que, las empresas que no cumplan con estas normativas pueden enfrentarse a sanciones severas.

Beneficios del KYC para las empresas en Perú

Implementar una política de “Conozca a su Cliente” no solo es un requisito normativo, sino que también protege a las empresas de riesgos financieros y reputacionales. Además, mejora la confianza entre clientes y proveedores, fortalece la toma de decisiones y optimiza las relaciones comerciales al reducir la exposición a operaciones fraudulentas.

Etapas del proceso KYC en empresas peruanas

El proceso de verificación KYC se desarrolla en varias etapas clave, cada una de las cuales garantiza que su empresa pueda cumplir con los estándares de cumplimiento, tanto a nivel local como internacional.

Verificación de Identidad

La primera fase es la verificación de identidad, que consiste en confirmar la identidad de cada cliente o contraparte mediante la recopilación de documentación válida (identificaciones oficiales, pruebas de domicilio, entre otros). Este proceso es fundamental para prevenir fraudes y asegurar la legitimidad de cada parte.

Validación de Proveedores y Contrapartes

La validación de proveedores implica evaluar el historial comercial y financiero de cada proveedor para asegurar que no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto también incluye la revisión de listas negras y listas de sanciones, minimizando el riesgo de vínculos con actividades como el lavado de dinero.

Monitorización y Actualización Continua

Un proceso KYC completo no termina con la validación inicial. Se requiere una monitorización constante de los clientes y contrapartes a lo largo del tiempo, actualizando la información y realizando evaluaciones de riesgo periódicas para detectar posibles cambios que puedan impactar la relación comercial.

Países donde prestamos servicios
+ 100
Colaboradores a su Servicio
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Clientes Satisfechos
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Características de nuestro servicio de verificación KYC

En Risk Consulting Global Group, ofrecemos un servicio integral de KYC adaptado a las necesidades específicas de las empresas en Perú, asegurando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos.

servicio de auditoriía en administración de riesgos

Servicios para su cumplimiento normativo

Beneficios de subcontratar su proceso KYC con Nosotros

En Risk Consulting Global Group, ayudamos a las empresas en Perú a mejorar sus procesos KYC, logrando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Genere su registro y obtenga asesoría especializada con los mejores expertos en Procesos de KYC – Know Your Costumer 

¿Por qué elegir a Risk Consulting Global Group para externalizar su proceso KYC?

Nuestra experiencia, tecnología avanzada y enfoque personalizado nos convierten en el aliado ideal para gestionar los procesos de “Conozca a su Cliente” en su empresa.

consultoría especializada KYC

Para el diseño del proceso y documentos soporte pertinentes y Matriz de Decisión.

Segmentación de Factores de Riesgo acompañamiento corporativo

Que optimicen los procesos de conocimiento de tercero (diseño e implementación de formularios de conocimiento de terceros digitales)

Procesos KYC de debida diligencia

con emisión de Informes de Análisis de Riesgos (Servicio de Debidas Diligencias)”

habeas data y datos personales

En relación con un proceso en concreto y se puede integrar con los ROI y ROS.

Acompañamos sus procesos de Conocimiento de clientes y contra partes, ¡contáctenos hoy!

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