Servicio de

Consultoría especializada en Prevención de Lavado de Activos

En el entorno regulatorio actual de Perú, la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo es fundamental para proteger la integridad de las empresas y cumplir con los requerimientos legales. Para las organizaciones y sujetos obligados, contar con una estrategia integral de PLA/FT no solo es una obligación, sino una medida preventiva contra riesgos financieros, reputacionales y legales.

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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Consultoría especializada en lavado de activos

En Risk Consulting Global Group, brindamos consultoría especializada en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, adaptada a las necesidades específicas de cada organización. Nuestro enfoque integral permite identificar y gestionar riesgos de manera efectiva, considerando las particularidades del entorno en el que opera su empresa.

  1. Identificación de riesgos específicos:
    Realizamos un análisis que permite a las entidades entender sus vulnerabilidades frente al lavado de activos en Perú. A través de evaluaciones personalizadas, ofrecemos un diagnóstico claro sobre su exposición a estos riesgos.

  2. Asesoramiento en herramientas tecnológicas:
    Le ayudamos a seleccionar sistemas que optimicen el monitoreo y el cumplimiento, alineados con las normativas vigentes. Esto asegura una implementación eficiente y adecuada a las necesidades de su negocio.

  3. Desarrollo de sistemas de monitoreo adaptados:
    Diseñamos sistemas que facilitan la detección de transacciones inusuales, ayudándole a cumplir con sus obligaciones normativas.

Consultoría Especializada en PLD-FT

Beneficios de nuestra consultoría especializada

Acompañe sus procesos con los mejores Expertos

¿Por qué elegir nuestros servicios de Prevención?

Al elegir un Risk Consulting Global Group como su socio estratégico en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, su organización accede a una serie de beneficios clave que fortalecen el cumplimiento normativo y la protección empresarial. Nuestros servicios se destacan por:

  • Experiencia Comprobada: Contamos con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el sector, que han trabajado con diversas entidades y sectores, ofreciendo soluciones efectivas adaptadas a cada necesidad.
  • Metodologías Probadas: Implementamos metodologías de evaluación y auditoría que han sido validadas y certificadas, alineadas con las Disposiciones de Carácter General y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Enfoque Personalizado: Entendemos que cada cliente es único. Por ello, ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades específicas de su organización, garantizando un enfoque integral en PLA/FT.
  • Asesoría Continua: Proporcionamos un acompañamiento constante para asegurar que su empresa se mantenga actualizada en las normativas y mejores prácticas en materia de PLA/FT.

Evite Sanciones y Riesgos Financieros

El incumplimiento de las normativas relacionadas con el lavado de activos en Perú puede generar graves consecuencias, como multas considerables, la revocación de licencias operativas y daños irreparables a la reputación empresarial. En Risk Consulting Global Group, nos enfocamos en reducir estos riesgos mediante auditorías minuciosas, la implementación de controles efectivos y el diseño de políticas alineadas con las normativas locales e internacionales. Nuestro objetivo es ayudar a prevenir sanciones y asegurar el cumplimiento continuo de su organización.

Evite Sanciones y Riesgos Financieros

Soluciones Completas en Prevención de lavado de activos

Ofrecemos un enfoque integral y personalizado en la Prevención de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo, adaptado a las necesidades específicas de su organización. Desde la implementación de sistemas avanzados de administración de riesgos, hasta la consultoría especializada y auditoría de cumplimiento, nuestro equipo de expertos se compromete a acompañarle en cada etapa del proceso, garantizando que su empresa cumpla con las normativas vigentes de forma eficaz.

Acompañamiento Integral para Oficiales de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento juega un papel crítico en la protección de su organización frente a riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT). En Risk Consulting Global Group, ofrecemos un acompañamiento integral, apoyando al oficial de cumplimiento en la implementación efectiva de políticas y sistemas de administración de riesgos. Nuestro equipo trabaja de la mano con su empresa, revisando procesos, ofreciendo asesoría técnica, y asegurando que las operaciones se mantengan dentro del marco regulatorio.

El cumplimiento no es un proceso estático, sino uno que requiere monitoreo continuo. Por ello, proporcionamos herramientas prácticas que garantizan que los oficiales de cumplimiento puedan identificar, gestionar y mitigar riesgos en tiempo real, asegurando el pleno cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y otras normativas aplicables.

Capacitación y Herramientas
para el Oficial de Cumplimiento

eficiencia y seguridad en los procesos

Programas de Capacitación Especializados

Actualizaciones regulatorias y mejores prácticas en PLA/FT.

eficiencia y seguridad en los procesos

Uso de Herramientas de Gestión de Riesgos

Capacitación en sistemas y herramientas tecnológicas clave.

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Asesoramiento Continuo

Acompañamiento para que los oficiales se mantengan al día con las normativas y desafíos de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

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Recursos educativos

Acceso a cursos pagos, webinars y material formativo.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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