Consultoría especializada en Matriz de Decisión


¿Qué es la Matriz de Decisión y cómo optimiza sus procesos de Debida Diligencia?
La matriz de decisión es una herramienta clave para gestionar de manera eficiente los riesgos en procesos de Debida Diligencia y consultas en listas. Este sistema, adaptado a las necesidades de cada organización, permite establecer un flujo de bien definido basado en los resultados obtenidos al evaluar acciones contrapartes. A través de nuestro servicio se crean marcos de acción que simplifican la toma de decisiones, asegurando que cada resultado esté asociado a un procedimiento claro, reduciendo errores y evitando escalamientos.
En el proceso de Debida Diligencia, especialmente en lo que respecta a la consulta en listas, los resultados pueden ser diversos y, sin una guía clara, pueden provocar reprocesos. La implementación de una Matriz de decisión no solo organiza y clarifica cada posible escenario, sino que también optimiza los tiempos de respuesta, proporcionando una herramienta eficiente para agilizar la toma de decisiones operativas.
¿Por qué implementar la Matriz de Decisión?
Implementar una matriz de decisión es fundamental para optimizar la toma de decisiones en una organización, especialmente en procesos relacionados con la gestión de riesgos y la evaluación de contrapartes. Esta herramienta permite establecer un marco claro y estructurado que orienta a los equipos en la selección de las acciones más adecuadas frente a diversos escenarios. Al contar con criterios definidos y flujos de decisión, se minimizan los errores humanos, se acelera el proceso de análisis y se garantiza la coherencia en las decisiones, incluso en situaciones complejas o de alta incertidumbre.
¿Quiere acompañar sus procesos de conocimiento de terceros?
En Risk Consulting Global Group le ayudamos a analizar sus procesos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Nuestro equipo de expertos analizará su caso particular y le brindará una asesoría personalizada.
Si tiene dudas sobre nuestro servicio de Matriz de Decisión, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.
¿Cómo realizamos la implementación la Matriz de Decisión en su empresa?
- Reunión inicial que permita conocer la necesidad (desde el punto de vista operativo) así como el mayor o menor nivel de desarrollo en el diseño del proceso de debida diligencia.
- Análisis de documentación aplicable (principalmente sistema de riesgos de que se trate, formularios, procesos internos de debida diligencia, organigrama).
- Diseño de una matriz de decisión a la medida de las necesidades de la entidad.
- Socialización y ajuste (según comentarios) del resultado.
- Capacitación al equipo operativo (un espacio de hasta 2 horas) sobre el contenido y alcance de la Matriz.

Servicios para complementar sus procesos en
decisión y conocimiento de terceros

Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.

Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.

Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.

Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.
Beneficios de implementar una Matriz de Decisión Personalizada
- Cumplimiento Normativo: Se ajusta a normas y lineamientos aplicables en materia de Debida Diligencia
- Reducción de reprocesos: Se personaliza de acuerdo con las necesidades, manuales y políticas implementadas
- Mayor eficiencia: Se ajusta a los límites de capacidad, tolerancia y apetito



