Consultoría especializada en Matriz de Decisión

En el entorno empresarial actual, gestionar los riesgos de manera efectiva es esencial para asegurar la estabilidad y continuidad de cualquier organización. Entre los procesos más relevantes en este ámbito se encuentra la Debida Diligencia, especialmente en la evaluación de contrapartes y terceros.
 
En Risk Consulting Global Group, contamos con un servicio especializado en el desarrollo de Matrices de Decisión. Estas herramientas están diseñadas para optimizar las operaciones, sirviendo como una guía clara y estructurada que define los pasos a seguir ante distintos escenarios (flujos de acción y decisión).

¿Qué es la Matriz de Decisión y cómo optimiza sus procesos de Debida Diligencia?​

La matriz de decisión es una herramienta clave para gestionar de manera eficiente los riesgos en procesos de Debida Diligencia y consultas en listas. Este sistema, adaptado a las necesidades de cada organización, permite establecer un flujo de bien definido basado en los resultados obtenidos al evaluar acciones contrapartes. A través de nuestro servicio se crean marcos de acción que simplifican la toma de decisiones, asegurando que cada resultado esté asociado a un procedimiento claro, reduciendo errores y evitando escalamientos.

En el proceso de Debida Diligencia, especialmente en lo que respecta a la consulta en listas, los resultados pueden ser diversos y, sin una guía clara, pueden provocar reprocesos. La implementación de una Matriz de decisión no solo organiza y clarifica cada posible escenario, sino que también optimiza los tiempos de respuesta, proporcionando una herramienta eficiente para agilizar la toma de decisiones operativas.

¿Por qué implementar la Matriz de Decisión?

Implementar una matriz de decisión es fundamental para optimizar la toma de decisiones en una organización, especialmente en procesos relacionados con la gestión de riesgos y la evaluación de contrapartes. Esta herramienta permite establecer un marco claro y estructurado que orienta a los equipos en la selección de las acciones más adecuadas frente a diversos escenarios. Al contar con criterios definidos y flujos de decisión, se minimizan los errores humanos, se acelera el proceso de análisis y se garantiza la coherencia en las decisiones, incluso en situaciones complejas o de alta incertidumbre.

¿Quiere acompañar sus procesos de conocimiento de terceros?

En Risk Consulting Global Group le ayudamos a analizar sus procesos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Nuestro equipo de expertos analizará su caso particular y le brindará una asesoría personalizada.

Si tiene dudas sobre nuestro servicio de Matriz de Decisión, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.

¿Cómo realizamos la implementación la Matriz de Decisión en su empresa?​

implementación de matriz de decision

Servicios para complementar sus procesos en
decisión y conocimiento de terceros

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Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.

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Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.

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Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.

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Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.

Beneficios de implementar una Matriz de Decisión Personalizada

La implementación de una matriz de decisión en los procesos de Due Diligence trae múltiples beneficios que optimizan la gestión de riesgos y aseguran el cumplimiento normativo, especialmente en mercados como el de Perú. Al tener criterios definidos, la matriz facilita el análisis de contrapartes o transacciones, promoviendo una gestión de riesgos más precisa y reduciendo el margen de error. A continuación, exploramos sus principales beneficios:
 
  • Cumplimiento Normativo: Se ajusta a normas y lineamientos aplicables en materia de Debida Diligencia 
  • Reducción de reprocesos: Se personaliza de acuerdo con las necesidades, manuales y políticas implementadas
  • Mayor eficiencia: Se ajusta a los límites de capacidad, tolerancia y apetito

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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