Servicio de
Acompañamiento
Servicio de acompañamiento al Oficial de Cumplimiento
Asesoría experta para el Oficial de Cumplimiento en Perú
Nuestro servicio de asesoría personalizada está diseñado para fortalecer la gestión del Oficial de Cumplimiento en su empresa. Nos enfocamos en asegurar el cumplimiento de la Ley Antilavado y las normativas nacionales impuestas, brindando soluciones estratégicas y adaptadas a sus necesidades.
Gestión en el acompañamiento de sus procesos de Cumplimiento
- Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.
- Brindar apoyo al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.
- Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistemas.
- Contribuir al establecimiento de políticas y procedimientos de control que fomenten al interior de la organización, una cultura de cumplimiento y de control de riesgos reputacionales vinculados a los delitos de LA/FT/FPADM.

Maximice beneficios y Minimice Costos, acompañamiento que impulsa su Éxito corporativo
Nuestro equipo de expertos en cumplimiento se encargará de evaluar, implementar y supervisar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo, mientras usted se beneficia de una solución más rentable y eficiente.
Asegure el Éxito de su Cumplimiento Normativo
Mejore la eficiencia de su Oficial de Cumplimiento con nuestro acompañamiento experto.
Permanezca en Cumplimiento con las Normativas PLD
Cumplir con las exigencias nacionales es fundamental para proteger la integridad de su empresa y evitar sanciones severas. Con nuestro apoyo personalizado al oficial de cumplimiento, simplificamos y optimizamos los procesos de cumplimiento normativo, asegurando que cada requisito se maneje de manera efectiva.
Nuestra experiencia le permitirá:
- Implementar procedimientos adecuados para el cumplimiento de la normativa PLD.
- Reducir riesgos asociados al incumplimiento y fortalecer la reputación de su empresa.
- Facilitar la auditoría y el monitoreo de sus procesos internos, haciéndolos más transparentes y accesibles.


¿Por Qué Elegir a Risk Consulting Global Group?
Con más de 20 años de experiencia internacional en más de 30 países y más de 2,000 clientes, nos hemos posicionado como líderes en la asesoría integral para el Oficial de Cumplimiento en Perú. Nuestro equipo ofrece soluciones personalizadas que garantizan el cumplimiento normativo y la gestión eficaz de riesgos.
- Somos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).
- Damos cumplimiento a las normativas dispuestas.
- Soporte y monitoreo operativo Continuo y acompañamiento en cada proceso de su estrategia de cumplimiento.
- Auditorías personalizadas y altamente efectivas
Solicite una Consulta Personalizada con Nuestros Expertos
¿Tiene dudas sobre cómo mejorar las operaciones de su Oficial de Cumplimiento en Perú? Nuestros expertos están listos para ofrecerle una asesoría personalizada. Complete el formulario y comience a optimizar sus procesos de cumplimiento normativo hoy mismo.
Permítanos acompañar sus procesos
Mantenga a su oficial de cumplimiento actualizado y eficiente con nuestras herramientas innovadoras como Inspektor y Sofrisk. Estas soluciones tecnológicas están diseñadas para optimizar los procesos clave de cumplimiento normativo, permitiendo una gestión más ágil y efectiva.
- Realizar evaluaciones continuas de cumplimiento normativo.
- Implementar políticas claras y eficaces.
- Ofrecer capacitación especializada a sus equipos.
- Mejorar la precisión y calidad de los reportes a las autoridades.
- Fortalecer el monitoreo y la prevención de riesgos operativos y regulatorios.